11. Федеральная служба по финансовому мониторингу

(Росфинмониторинг)

Федеральная служба

Хронология изменений

Федеральная служба по финансовому мониторингу

(Росфинмониторинг)

с 19.08.2015 Росфинмониторинг формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня

с 03.06.2015 Росфинмониторинг представляет информацию, полученную от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций о фактах отказа в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, а также в Минюст России

13.06.2012 утверждено новое положение о Росфинмониторинге

с 22.05.2012 руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ

24.01.2011 из полномочий Росфинмониторинга исключены полномочия по определению перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основе перечней, составленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также иными международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в работе которых принимает участие РФ.

с 24.01.2011 Росфинмониторинг по согласованию с МИД России, МВД России, ФСБ России и СВР России с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), определяет перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации указанной Группы

с 26.09.2007 по 21.05.2012 руководство Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляло Правительство РФ

с 17.07.2007 Росфинмониторинг определен компетентным органом, через который будет осуществляться непосредственное взаимодействие в рамках Дополнительного протокола о борьбе с терроризмом к "Соглашению между правительствами государств - участников Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах" (Заключено в г. Керкира (о. Корфу) 02.10.1998), подписанного 03.12.2004

с 11.01.2007 Росфинмониторинг определен в качестве компетентного органа РФ, осуществляющего взаимодействие с Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества

с 22.02.2006 Росфинмониторинг определен компетентным органом РФ для целей "Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью" (Заключено в г. Москве 05.03.1993)

с 12.03.2004 КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и находится в ведении Минфина России.

Функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Минфину России

с 19.04.2003 КФМ России уполномочен принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ

с 09.04.2003 КФМ России по согласованию с МИД России, МВД России, ФСБ России и СВР России определяет перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основе перечней, составленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также иными международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в работе которых принимает участие РФ

03.11.2001 образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)