Тема 31. Расслед-ние прест-ний против собств-ти путем присвоения, растраты, мошен-ва и вымогат-ва.

Мошен-во. Крим.хар-ка. Завладение им-вом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошен-ки использ-ют в своих целях доверчивость, простодушие, неопытность людей. Иногда они действуют небольшими группами.Пот-шие некот.время находятся в контакте с прест-ком в спокойной обстановке, хорошо запоминают его. Однако они не всегда заявляют о прест-нии из-за ложного стыда. ­Способы разнообразны и постоянно совершенствуются. Завладение им-вом орг-ций осущ-ся чаще с пом.создания лжеорг-ций, объявления о банкротстве, получения кредита или товара по ложным док-там, незакон.получения пенсий или выплат по фиктив.док-там о возрасте, стаже. Способы завладения гос.им-вом и им-вом др.орг-ций: использ-ние поддел.док-тов, фиктив.накладных,довер-тей, справок с места работы для получения вещей на прокат и др. Имеют место случаи получения по подложным док-там кредитов в гос. и ком. банках и налич.денег в Сбербанках по подлож.чекам.

При посягат-ве на им-во гр-н: получение денег в долг под большие %%; вручение предмета внешне похожего на продаваемый; вручение фальшивых денег; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров; гадание; заключение мнимых сделок.Возб-ние дела – по заявлению пот-ших, сообщению орг-ций, долж.лиц, по резльтатам обнаружения признаком мошен-ва при задержании с поличным. Обстоят-ва, подлежащие доказ-нию: 1)являются ли действиями мошен-скими, 2)объект.сторона мошен-ва: время, место, способ и ср-ва мошен-ва, 3) виновен ли подозр-мый, сколько было мшен-ков, их приметы, 4) кто пот-ший – если о мошен-ве стало известно из показаний задержанных, 5) хар-р и размер ущерба, 6) обстоят-а, способ-щие совершению прст-ния.

Следств.действия:расслед-ние начинается с допроса пот-шего. Подробно выясняется, при каких обстоят-вах

встретились пот-ший и прест-к, место встречи, как представился прест-к, предъявлял ли док-ты, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что было передано прест-ку, стоим-ть этих вещей и их индив.приметы. Были ли посредники при знакомстве с прест-ком. Пот-ший не всегда м.сознавать,сколько было прест-ков и какую роль каждый выполнял. В связи с этим ему задают уточняющие ?-сы. Во всех случаях при груп.мошен-ве выясняется, сколько было прест-ков, как они выглядели,как называли себя м/у собой, какой разговор был м/у ними, может ли пот-ший их опознать. Выясняется, не говорили ли прест-ки с акцентом, какой национ-ти они м.б., какой регион называли в беседе. Не оставили ли прест-ки пот-шему к-л записки, док-ы, др.значимые предметы. Всё это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

Осмотр МП и вещ.док-в. Позволяет внимат-но изучить обстановку, выяснить, насколько прест-к был с этой обстановкой знаком, кто, мог его видеть и м.б. допрошен в кач-ве свид-ля. При осмотре м.б.обнаружены

выброшенные или утерянные прест-ком разл.предметы и следы его пальцев. После осмотра МП д.б. осмотрены все предметы, оставленные мош-ком в учр-нии или пот-шему(поддел.чеки, накладные, письма, расписки). Решается ? о целесообр-ти приобщения их в кач-ве вещ.док-в, что в оформляется пост-нием, опред-ся суд. экспертизы, изучается содержание письм.текстов с целью получения розыск.инф-ции.

На первонач.этапе расслед-ния выдвигаемые следств.версии предусм-ют возм-ть совершения мошен-ва ранее судимыми, прест-ками-гастролерами, лицами опред.расы или национ-ти и др. С учетом конкрет. обстоят-в дела в планах предусм-ся поиск прест-ков в опред.местах. Розыск.работу проводят опер. работники, привлекая к ней пот-ших, свид-лей-очевидцев, или используя фоторобот либо изоробот.

В случаях задержания подозр-мого произв-ся его лич.обыск и обыск по месту жит-ва. Основ.цель -изъятие похищенных вещей, обнаружение поддел.бланков и док-тов, ден."кукол". Отыскиваются также лич.вещи подозр-мого, кот-е м.б. на нём в момент совершения прест-ния.

Допрос подозр-мого: выясняется, где он был в момент совершения прест-ния, где работает, если он иногородний - цель приезда в дан.местность и в то место, где был задержан. Для изобличения использ-ся имеющиеся вещ.док-ва. Если он сознается, то выясняется, давно ли он занимается мошен-вом, кто его соуч-к, место нахождения или сбыта похищ-ного, каким образом он подыскивает свою жертву. Если мошен-во связано с использ-нием поддел.док-тов, ден."кукол", то где находятся использ-мые материалы.

Предъявление для опознания - желат-но, чтобы мош-к предъявлялся для опознания в той одежде, в кот-й он был в момент совершения прест-ния. Суд.экспертизы – наиб.часто назначаются: дактилоскопическая, эксп-за док-тов, устан-ния целого по частям (при изъятии ден."кукол", разорванной упаковки), физико-химич.-для исслед-ния состава металла, из кот-го изготовлены "драгоцен-ти", состава красителей, использ-шихся при подделке док-тов, товароведческая - для опред-ния стоим-ти проданных пот-шему вещей. Очные ставки – проводятся для устан-ния истины м/у пот-шим и подозр-мым, т.к. в их показаниях бывают существ.противоречия.

Присвоение и растрата. Крим.хар-ка: Присвоение и растрата – незакон.безвозмезд.обращение в свою пользу вверенного им-ва, находящегося в правомер.владении расхитителя, кот-й осущ-ет в отношени этого им-ва полномочия по распор-нию, управлению, использ-нию, доставке или хранению в силу его служеб.положения, договор. отношений, спец.поручения. Субъектом явл-ся матер-ответ.лицо или долж.лицо.

Способы: Начал.этап хищения – создание неучтенных излишков товаро-метер.ценностей (занижение кол-ва сырья и материалов, списание в отходы, неофициал. приобретение сырья; обвешивание, обсчет покупателей, завышение цен и т.д.). Далее вывоз и реализации неучтенных ценностей.

Поводы к возб-нию уг.дела: заявления гр-н,. сообщения долж.лиц, материалы расслед-ния др.дел, задержание с поличным, явка с повинной.

Обстоят-ва, подлежащие доказ-нию:

- имел ли место факт присвоения чуж.им-ва,

- время, место, способ присвоения,

- виновность подозр-мого,

- хар-р и размер ущерба,

- мотивы и цели хищения,

- смягчающие и отягчающие вину обстоят-ва,

- обстоят-ва, способ-шие совершению прест-ния.

Хар-ные следств.ситуации:

1) дела возб-ся по рез-татам опер-розыск. мероприятий,

2)после проведения доследств.проверок. Инвент-ции д.б. внезапными. Если преступ.деят-ть охватывает неск.пред-тий, то инв-ция д.произв-ся на всех пред-тиях одновременно. Ревизии м.б. плановые и внеплановые, полные и частичные, повторные и доп-ные. Контр.закупки осущ-ся для выявления и фиксации факта продажи товара по завыш.цене или обмана потреб-лей.

К заявлению о факте хищения д.б. приложены: акт ревизии со сличительной ведомостью; док-ты, подтверждающие факты выявления злоупотреблений; объяснения мат-ответств. и долж.лиц; заключение ревизора.

3) при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предвар.проверки;

4) по материалам печати, заявлениям гр-н.

Первончал.следств.действия:

1-я следств.ситуация:

а) задержание с поличным;

б) лич.обыск задержанных, обыск по месту их работы и жит-ва, наложение ареста на их им-во;

в) осмотр док-тов, в необх.случаях их выемка;

г) осмотры и выемка предметов,кот. м.б.вещ.док-ми; осмотры производ., складских и адм.помещений; оборудования;

д) допросы подозр-мых и некот.свид-лей,

е) инвент-ции и документал.ревизии, контрол. закупки.

2-я следств.ситуация:

а) осмотр, выемка док-тов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной;

б)допросы лиц, ответ-ных за выявленные ревизией злоупотребления;

в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов и док-тов, кот м.б. вещ.док-ми, а также им-ва, кот. м.б. конф-но по приговору суда, опись этого им-ва;

г) допросы свид-лей, указанных в материалах ревизии.

3-я следств.ситуация: хар-р и послед-сть действий след-ля и опер.работника ОБЭПа опред-ся конкрет. криминал.обстановкой. Их глав.задача-получение возможных док-в.

4-я следств.ситуация: хар-р и послед-ть следств. действий опред-ся факт.данными, содержащимися в материалах предв.проверки органов печати, заявлениях и письмах гр-н, сообщениях долж.лиц.

Типичные общие версии:

а) имеет место хищение;

б) хищения не было, возможны к-л нарушения, не носящие преступ.хар-ра или имеющие признаки др. прест-ния.

Частные версии м.касаться: причин и времени образования недостачи или излишков; круга лиц, причастных к хищению; хар-ра и функц-ния возможной преступ.группы; методов обнаружения док-в хищения; хар-ра и размеров хищения: мест сокрытия преступно нажитого и др.

Отдел.следств.действия:

1) задержание подозр-мого д.б. произведено немедленно, чтобы не были скрыты следы прест-ния. Одновременно произв-ся лич.обыск, обыск по месту жит-ва и работы подозр-мого.

2) выемка проводится с целью изъятия образцов сырья или готовой прод-ции, лекал, трафаретов, док-тов бух и оперативно-производств.учета, док-тов планово-финанс.отчетности в орг-ции.

3) осмотр – неотложное следств.действие по делам о хищениях. Его объектами м.б. производств., торговые, складские, подсоб.помещения, кабинеты долж.лиц, сырье и прод-ция пред-тия, трансп.ср-ва, док-ты. При осмотре торг.помещений н.осмотреть фабричные ярлыки, способ их крепления, упаковку, весоизмерительные приборы, чеки, кассовые ленты. При осмотре подсоб.помещений м.выяснить адреса и телефоны соуч-ков хищения, м.б. обнаружены чисты бланки; док-ты, с пом. кот-х м. совершаться хищения. Н. выявить приходно-расходные док-ты; транспорт.док-ты (путевые листы, пропуска на вывоз прод-ции, наряды на погрузочно-разгрузочные работы). Н. изучить технологию, произв-во, документооборот, режим работы пред-тия.

4) Допрос подозр-мого хар-рен тем, что подозр-мый явл-ся спец-том в области экон-ки, имеющий проф. подготовку и опыт работы. Перед допросом полезно проконсультироваться у спец-та той же отрасли. Для подозр-мых большее доказат-ное значение имеют док-ты, чем очные ставки и свидет.показания. Если подозр-мых несколько, допрос н. начать с того, против кот-го собраны веские улики. Допрос начинают с выяснения назначения пред-тия, где он работает, технологич.процессов, движения матер.ценностей и порядка документал.сопровождения, условий хранения и выявления круга лиц, имеющих доступ к им-ву, порядка его расхода.

5) Допрос свид-лей. Свид-ли по присвоению и растрате не м.б. очевидцами всех эпизодов хищения. Каждый свид-ль мог наблюдать или догадываться о части какой-то незаконной операции расхитителя. Основ.масса свид-лей связана служеб.отношениями с орг-цией, в кот-й произошло хищение, и лицами, совершившими его. Отсюда – незаинтересов-ть свид-лей в даче показаний. В кач-ве свид-лей м.б. привлечены руководители пред-тия, сослуживцы подозр-мого, имеющие отношение к технологич.процессам и документал.оформлению, работники автохоз-в, торговли, ревизоры и контролеры, соседи и знакомы подозр-мого. Руководители и бух.работники допрашиваются о правильности орг-ции производств.процесса, ведения бухучета, причинах выявленных нарушений, о мерах, принимаемых для их устранения.

6) Экспертизы. Наиболее часто назначаемые: криминалистические, бух-кая, товароведческая, химическая, техническая, технологическая. Чаще всего назначается судебно-бухгалтерская в случаях, если материалы документал.ревизи противоречат материалам уг.дела, когда по делу были проведены 2 ревизии и их выводы противоречат друг другу, когда устан-на большая сумма матер.ущерба.

7)Встреч.проверка-сопоставление разных экземпляров одного и того же док-та; метод взаим.контроля - сопоставление разл.док-тов, в разл.аспектах отражающих одну и ту же операцию.

Вымогат-во – требование передачи чуж.им-ва или п-ва на им-во под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чуж.им-ва,а также под угрозой распространения сведений, позорящих пот-шего и его близких, либо иных сведений, кот-е м. причинить существ.вред п-вам или закон.интересам пот-шего или его близких.

Обстоят-ва, подлежащие устан-нию:

- имел ли место факт вымогат-ва,

- в отношении какого им-ва совершено вымогат-во, кому это им-во принадлежит, кто явл-ся потерпевшим,

- время, место, способ совершения,

- сумма матер.ущерба,

- кто совершил вымогат-во; если оно совершено группой лиц – какой состав группы и роль каждого уч-ка,

- сколько эпизодов вымогат-ва имели место; не сопровождалось ли вымогат-во др.прест-ниями,

- каковы причины и условия, способ-шие совершению вымогат-ва.

Типичные следств.ситуации:

1) в правоохр.органы обращается лицо, подвергшееся вымогат-ву, но ещё не передавшее прест-ку предмет вымогат-ва. Следств. действия проводятся после проверки и принятия решения о возб-нии уг.дела.

Первонач.следств.действия:

- допрос заявителя,

- осмотра предмета вымогат-ва, кот-й будет передан прест-ку,

- прослушивание и звукозапись теелфон.переговоров,

- задержание вымогателя с поличным.

2) С заявлением обращается лицо, уже передавшее прест-ку предмет вымогат-ва.

Первонач.следств. действия:

- допрос заявителя,

- прослушивание и звукозапись телефон.переговоров,

- оперативно-розыск.мероприятия,

- задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жит-ва.

Экспертизы:

- судебно-фоноскопическая,

- исследование микрообъектов,

- криминалистические:

- трассологическая,

- почерковедческая,

- технико-криминалистич.исслед-ние док-тов,

- судебно-баллистическая,

- экспертизы холодного оружия.