Участие банков в системе легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

ФЗ от 7.08.2001 № 115-ФЗ.

Доходы, получ.преступным путем – ден.средства или иное имущество, полученное в рез-те совершения преступления.

Легализация – отмывание доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владения, пользования или распоряжения ден.средствами, или иным имуществом, полученным в рез-те совершения преступления, за искл.случаев, установленных 115-ФЗ.

115-ФЗ обязательный контроль:

- до 15 т.р. – не проводится идентификация.

- 600 т.р.- перевод на др.счет

- 3 млн. р – сделка с недвижимостью

- передача в доверительное управление

Внутренний контроль:

Положение регламента Банка.