Статья 166-9. Нарушение законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Нарушение требований относительно идентификации и изучения финансовой деятельности лица, осуществляющего финансовую операцию; непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; непредоставление, несвоевременное предоставление дополнительной информации по поводу финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, на запрос центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; нарушения требований относительно хранения документов, касающихся идентификации и изучения финансовой деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции, и проведенных ими финансовых операций; несообщение центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма об остановке проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, -

влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц - субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.       

Непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе составляющих банковскую или коммерческую тайну) на запрос центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.   

Разглашение в любом виде информации, которая в соответствии с законом является объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, или факта ее предоставления (получения) лицом, которому эта информация стала известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, -

влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

(В статью 166-9 внесены изменения в соответствии с Законом Украины от 16.10.2012 г. №5463-VI)

(см. предыдущую редакцию)