logo
сборника конференции РГГУ 19

Литература:

  1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Рос. Газета. – 2001. - № 151-152. – 9 авг.; Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 33. – 13 авг. – Ст. 3418. – (В ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 131-ФЗ, от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ ).

  2. Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов // Право и безопасность. - 2004. - № 2 (11).

  3. Филимонов М.И. Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке//Юридическая работа в кредитной организации. – 2005. - №4.

  4. Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group.

  5. Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 2002-2003. - 20 June. – 2003. – FATF Secretariat, France.

Орлов В. А.,

кандидат экономических наук, доцент,

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин

Новгородского государственного университета

имени Ярослава Мудрого, г.Великий Новгород, Россия