Тема 2: Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

Семінар – 2 години

1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків.

2. Порядок створення банків, відкриття філій, відділень і представництв.

3. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банківських установ:

4. Поняття та значення обов’язкових економічних нормативів.

5. Поняття та види банківських ризиків.

6. Банківський аудит.

7. Ліцензування банківської діяльності.

8. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту.

9. Правове регулювання банківської таємниці. Порядок її розкриття.

10. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

11. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства.

12. Порядок призначення тимчасової адміністрації, реорганізації та ліквідації комерційних банків. Черговість та порядок задоволення вимог до банку у разі його ліквідації.