Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп.
Для эффективного раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, необходимо знать их криминалистическую характеристику. Она представляет собой систему обобщенных фактических данных, научных выводов и рекомендаций о наиболее важных сторонах преступной деятельности таких групп, видах совершаемых ими преступлений, способах подготовки и осуществления противоправных деяний, личности преступников и т. д.
Характеристика видов преступлений, совершаемых криминальными организованными группами. Судебно-следственная практика и уголовная статистика позволяют выделить три основных направления преступной деятельности таких групп. Это корыстно-насильственные, или общеуголовные, преступления; экономические преступления и уголовно-политизированные преступления.
К числу наиболее характерных корыстно-насильственных преступлений относятся бандитизм и разбой. Хорошо организованные, оснащенные и вооруженные преступные группы
вламываются в квартиры граждан, убивают жильцов, похищают имущество, ценности и скрываются; совершают бандитские и разбойные нападения на сотрудников банков, коммерческих предприятий, инкассаторов, водителей автомашин, военнослужащих, в том числе непосредственно в расположении воинских частей, для захвата оружия, боеприпасов, другого имущества и т. д. На их счету квартирные кражи, похищения автомашин, захват заложников, нарко- и порнобизнес, наемные убийства, кражи произведений искусства, нелегальный игорный бизнес, содержание притонов и т. д.
Экономическая направленность криминальной деятельности организованных преступных групп связана с совершением хозяйственных, должностных, коммерческих, финансово-банковских и подобных противоправных деяний. Пользуясь изъянами экономики переходного периода и отсутствием четкого правового механизма регулирования зарождающихся рыночных отношений, они проявляют большую криминальную изощренность по созданию крупного теневого капитала путем совершения как традиционных, так и новых видов преступлений.
Наиболее серьезные экономические преступления совершаются в сфере кредитно-банковских отношений. Умело используя недостатки в организации банковской деятельности, и в том числе несовершенство системы межбанковских расчетов и незащищенность каналов прохождения платежных документов, а также нарушения коммерческими банками правил оформления денежных операций, преступники подготавливают и осуществляют крупномасштабные криминальные комбинации с использованием подложных финансовых документов (например, авизо, чеков и т. д.).
Немалый ущерб причиняется путем хищения государственного имущества с использованием должностного положения членов криминальных формирований.
В условиях "прозрачности" государственной границы России организованные преступные группы осуществляют постоянный нелегальный вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегического сырья, цветных металлов, валюты и других ценностей.
Продолжает процветать взяточничество, выявление которого затруднено нежеланием взяткодателей сообщать о вымогаемых у них деньгах и ценностях, так как они нередко связаны с криминальным бизнесом.
Становится все более распространенным фальшивомонетничество. Преступники довольно умело изготавливают и сбывают не только поддельные российские деньги и ценные бумаги, но и иностранную валюту, включая доллары.
Наряду с этим организованные преступные группы занимаются незаконной торговой деятельностью, сокрытием доходов, нарушением правил совершения валютных операций, обманом покупателей, криминальной деятельностью в сфере приватизации, контрабандой и другими уголовно наказуемыми деяниями, что в совокупности образует качественно новое антисоциальное явление, разрушающее экономику Российской Федерации.
К уголовно-политизированным видам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся террористические акты, заказные убийства, в том числе общественно-политических деятелей, диверсии и т. д. Подобные особо опасные государственные преступления все чаще совершаются профессиональными преступниками - членами бандитских криминальных сообществ по найму, на коммерческой основе, за деньги и валюту.
На практике нет четкого разграничения направлений в деятельности групп. Нередко одни и те же криминальные сообщества совершают как корыстно-насильственные, так и экономические преступления, а банды, участвующие в националистических погромах, занимаются наркобизнесом, торговлей оружием, рэкетом и т. д.
Характеристика личности участников организованных преступных групп. Криминальная среда постоянно изменяется, и поэтому характеристика личности участников организованных преступных групп ограничена рассмотрением только наиболее важных их признаков.
Практика свидетельствует, что в состав этих криминальных формирований входят лица различного возраста - от подростков до пожилых людей старше 55-60 лет, но чаще членами организованных преступных групп являются лица наиболее дееспособного возраста: от 20-24 до 35-38 лет. Лидерами и руководителями преступных группировок могут быть и более пожилые лица. Особую опасность представляет вовлечение в криминальную деятельность несовершеннолетних.
Большинство членов организованных преступных групп являются лицами мужского пола. Это вызвано особенностью содержания преступной деятельности, которая предъявляет к ее субъектам повышенные психические и физические требования.
Среди членов организованных преступных групп часто встречаются лица, уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за ранее совершенные преступления, т. е. рецидивисты. Число таких участников неуклонно возрастает, увеличивается и их влияние на формирование преступных групп, а также на содержание преступной деятельности.
С возрастанием рецидива расширяется и укрепляется субкультура преступной среды, включающая неформальные нормы поведения, особые отношения и криминальную дифференциацию участников таких преступных групп. В настоящее время все большее влияние в криминальной среде приобретают люди, прошедшие "тюремную школу", "каталы", "черемушники", "шестерки" и др.
При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо знать и учитывать психологию этих лиц, их дифференциацию и отношения между собой, признаваемые нормы поведения и жизненные ценности.
Способ совершения преступления представляет собой систему объединенных единым замыслом действий лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и заключающихся в особой криминальной деятельности с использованием соответствующих приемов, орудий и средств1.
По способу совершения преступления нередко можно судить о том, кто его совершил, в частности, совершено ли оно преступником-одиночкой или действует организованная преступная группа.
К наиболее характерным признакам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся выбор объекта и предмета преступного посягательства, подготовленность преступного деяния, механизм непосредственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления.
Правильный и своевременный анализ признаков криминальной деятельности организованных преступных групп позволяет устанавливать и изобличать весьма опасные преступные сообщества.
Характеристика личности потерпевших от криминальной деятельности организованных преступных групп. Большое количество и многообразие видов преступлений, совершаемых организованными преступными группами, порождает широкий круг потерпевших, обладающих различными личностными признаками.
Чаще всего они становятся жертвами не случайно, а по осмысленному выбору преступников, которые руководствуются при этом определенной криминальной мотивацией.
Наиболее распространенными криминальными побуждениями преступников являются: материальная заинтересованность; мотивы межличностного и межгруппового общения (неприязнь, месть, соперничество и т. д.); уголовно-политизированные мотивы (националистические и религиозные предрассудки, противодействие прогрессивным преобразованиям и их исполнителям и др.).
Содержание мотивов криминальной деятельности организованных преступных групп позволяет определить несколько категорий лиц, которые входят в сферу их противоправных интересов и образуют особый круг криминального риска, состоящий из потенциальных жертв. Степень криминального риска потенциальных потерпевших от корыстно-насильственных преступлений пропорциональна размеру возможной выгоды, на которую рассчитывают преступники.
Для получения больших доходов в качестве жертв избираются лица, обладающие или имеющие в своем распоряжении крупные суммы денег, валюту, ценности и другую дорогостоящую собственность. Довольно часто потерпевшими становятся предприниматели, имеющие прибыльное производство; лица, занимающиеся торговлей; руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений; работники, связанные с перевозкой денег и обменом валюты; владельцы коллекций и антиквариата; водители и обладатели автомашин, особенно престижных марок (за последние пять лет количество преступных посягательств на автотранспорт в России увеличилось в 2,6 раза); пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах; граждане, выезжающие за рубеж; фермеры и т. д.
Наряду с этим организованные преступные группы занимаются рэкетом (от англ, racket) или крупным вымогательством, шантажом путем угроз и насилия в отношении как легальных предпринимателей, так и лиц, занимающихся нелегальным бизнесом (валютчики, шулеры, "челноки" и др.). Страх за свою жизнь и жизнь близких, сохранность собственности заставляет
многих коммерсантов платить преступникам крупные суммы денег, исчисляемые в процентах от дохода.
Стали распространенными бандитские и разбойные нападения на лиц, охраняющих и распоряжающихся огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
При разделе "зон влияния" организованные преступные группы прибегают к внутренним "разборкам", которые приводят к убийствам самих членов криминальных сообществ.
Жертвами преступных организованных групп часто становятся работники правоохранительных органов и прежде всего сотрудники милиции.
Широко распространены мошеннические операции с созданием организованными преступными группами лжебанков, фондов, страховых компаний, ломбардов, торговых фирм и других финансово-коммерческих учреждений, проведением активной рекламной кампании в средствах массовой информации, привлечением средств граждан и преступным их присвоением. Многочисленны факты получения крупных кредитов в коммерческих банках под залог и последующее присвоение денег с реализацией в свою пользу залоговой собственности. Если в первом случае потерпевшими являются граждане, далекие от предпринимательства, то во втором жертвами становятся владельцы банков, связанные с широким кругом субъектов коммерческой деятельности, что опосредованно превращает их в потерпевших от криминальных посягательств.
Распространенность организованных преступных групп, занимающихся криминальной экономической деятельностью, приводит к частым преднамеренным преступным нарушениям заключенных договоров подряда, поставок, займа и т. д., что в свою очередь влечет разорение обманутых честных предпринимателей.
Нередки случаи, когда потерпевшими становятся владельцы собственности, которую просто похищают члены организованных преступных групп, внедряющиеся в соответствующее производство (дело), фирму или иную коммерческую структуру и использующие для этого возможности действующих там компьютерных систем, документов, товарооборота, транспорта и т. д.
Наряду с этим организованные преступные группы совершают разнообразные экономические преступления, объектом которых является государственная собственность. Но во всех этих случаях нельзя говорить об особенностях характеристики личности потерпевших, так как пострадавшим является государство в целом и каждый его гражданин в отдельности.
Организационно-структурные особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными группами, представляют собой совокупность отличительных признаков построения системы следственных и оперативных подразделений, участвующих в борьбе с организованными криминальными группами.
Особенности расследования преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп.
Для расследования такого рода преступлений необходимо провести ряд организационных мероприятий.
1. Создается следственно-оперативная группа (СОГ).
2. Разрабатывается план тактической операции по раскрытию преступления и изобличению преступников. В рамках тактической операции, как правило, планируются:
• задержание участников преступного сообщества в момент передачи наркотиков, оружия, требования получения денег и т.д.;
• немедленное (одновременное) проведение обысков в квартирах, на дачах, в гаражах, где могут находиться предметы, запрещенные к обороту, деньги и ценности, добытые преступным путем, и т.д.;
• одновременный личный обыск и освидетельствование участников преступного формирования;
• немедленный допрос задержанных;
• выемка документов в организациях, связанных с деятельностью преступного сообщества;
• наложение ареста на имущество и счета.
3. Осуществляется подготовка к проведению тактической операции.
4. В тех случаях, когда в процессе задержания участников преступных структур принимает активное участие потерпевший или свидетель (вымогательство, передача взятки), следователь должен особое внимание уделить их инструктажу: как вести себя на этапе до задержания, что говорить в целях максимального выявления преступного умысла, как обеспечить безопасность, как пользоваться специальными средствами фиксации разговоров, как вести себя непосредственно перед передачей денег или предметов, запрещенных к обороту, и т.д.
В обеспечение правильной организации деятельности СОГ входят:
• назначение руководителя группы;
• обеспечение достаточной численности следственно-оперативной группы, а также стабильности ее основного состава;
• заблаговременный подбор понятых для производства обысков и т.д.
Должна быть обеспечена координация деятельности всех оперативных служб, участвующих в процессе реализации.
7. Правильный выбор момента начала операции (в первую очередь он обусловливается предполагаемой передачей денег, наркотиков, оружия и т.д.).
8. Максимальное использование фактора внезапности
- Предмет, система криминалистики.
- Задачи и методы криминалистики.
- Место криминалистики в системе юридических наук.
- 4. Криминалистическая идентификация ( понятие, виды, объекты )
- Технико-криминалистические средства и методы собирания и исследования материальных следов преступления и иных вещественных доказательств.
- Значение криминалистической фотографии в раскрытии и расследовании преступлений.
- Методы запечатлевающей фотографии.
- Приемы фотографирования при проведении следственных действий.
- Понятие, система, задачи и значение криминалистической трасологии.
- 6. Классификация следов, их криминалистическое значение.
- Понятие криминалистической дактилоскопии, виды следов рук, их криминалистическое значение.
- Свойства папилярных узоров, их основные типы.
- Способы обнаружения, изъятия и фиксации следов рук.
- 10. Следы ног человека, их виды и значение в раскрытии и расследовании преступлений.
- Работа со следами ног на месте происшествия.
- Виды следов транспорных средств, их криминалистическое значение.
- Работа со следами транспорта на месте происшествия.
- Следы орудий взлома, инструментов и механизмов. Способы их изъятия и фиксации.
- Понятие и значение криминалистического оружиеведения. Система криминалистического оружиеведения.
- Классификация огнестрельного оружия.
- Классификация боеприпасов.
- 18. Следы выстрела на стреляной пуле и гильзе. Следы выстрела на преграде. Задачи, решаемые при их исследовании.
- Криминалистическое документоведение – как раздел криминалистической техники. Задачи, решаемые данным разделом.
- Понятие письменной речи и почерка.
- Общие и частные признаки письменной речи и почерка.
- Подготовка материалов для почерковедческой и автороведческой экспертизы.
- Способы изменения первоначального содержания документов и их признаки.
- Габитоскопия. Ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.
- Субъективное описание внешности человека.
- 26. Криминалистические учеты в раскрытии и расследовании преступлений.
- Понятие, содержание, система и задачи криминалистической тактики.
- 2. Понятие и виды тактических приёмов. Криминалистическая комбинация и операция.
- Понятие, содержание и принципы планирования расследования.
- 5. Виды планов. Техника планирования расследования по конкретному уголовному делу.
- Версии. Основные правила выдвижения и проверки версий.
- Понятие, значение и виды следственного осмотра.
- Этапы и тактические приёмы осмотра места происшествия.
- Фиксация результатов осмотра места происшествия.
- Тактика освидетельствования.
- Тактика осмотра трупа.
- Понятие, виды и задачи обыска
- Понятие виды и задачи выемки.
- Тактика обыска в помещении
- Тактика обыска на открытой местности.
- Понятие, цели и виды предъявления для опознания.
- Тактика предъявления для опознания живых лиц.
- Особенности предъявления для опознания предметов и трупов.
- Понятие, задачи и виды следственных экспериментов.
- Тактика следственного эксперимента.
- Специальные познания. Формы их применения.
- Структура и содержание заключения эксперта. Методика его оценки.
- Понятие, виды и задачи допроса.
- Тактика допроса потерпевшего и свидетеля.
- Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
- Тактика допроса несовершеннолетних и малолетних.
- Тактика уточнения и проверки показаний на месте.
- 30. Тактика очной ставки.
- Понятие криминалистической методики расследования преступлений.
- Принципы построения и классификация частных криминалистических методик расследования преступлений.
- Структура частных криминалистических методик расследования преступлений.
- Криминалистическая характеристика убийств.
- Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании убийств.
- 6. Типичные следственные ситуации при расследования убийств.
- 7. Особенности проведения отдельных следственных действий (омп, допрос свид. И очевидцев, подозр., обв., обыск, опознание, судебные экспертизы) при расследовании убийств.
- 8. Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движений и эксплуатации транспорта.
- 9. Криминалистическая характеристика хулиганства.
- 10. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений против безопасности движений и эксплуатации транспорта.
- Криминалистическая характеристика изнасилований.
- Криминалистическая характеристика краж и обстоятельства, подлежащие доказыванию.
- Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.
- Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
- Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
- Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.
- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп.
- 26. Криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет.
- Работа следователя по приостановленному делу.
- 28.Особенности расследования приостановленных уголовных дел после возобновления производства.
- 29. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершенолетними.
- 30. Особенности организации расследования преступлений несовершеннолетних.