37. Истоки развития российских международных преступных организаций.
Российская транснациональная организованная преступность не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах партгосхозноменклатуры, которая имела возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция.
Во время перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры, а нередко КГБ и МВД.
Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной преступности. В. В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть".
В России до последнего времени не было необходимых законов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транснациональной в особенности; законов, преследующих за отмывание "грязных" денег; надежно работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб; государственного осознания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организованной преступности; политической воли для борьбы с ней.
В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная государственная собственность; высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и Других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью. транснациональных организованных преступных групп наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, например: Средняя Азия - преимущественно незаконный оборот наркотиков; Северный Кавказ и Закавказье - хищение оружия и боеприпасов; Прибалтика - валютные и экспортно-импортные операции со стратегическим сырьем и продукцией; Дальний Восток - махинации с автомобилями, ввозимыми из-за рубежа, вымогательство, внешнеэкономические преступления, в частности связанные с контрабандным вывозом природных ресурсов.
Дальний Восток дает нам наглядный пример и транснационализации российской организованной преступности.
Влияние китайской мафии на экономику, социальную жизнь и криминальную ситуацию Дальнего Востока ощущают все жители ДФО, хотя в Москве в политических и научных кругах до сих пор продолжают считать, что «проблема слишком преувеличена». При этом тех, кто пишет о китайской мафии в России, нередко предостерегают, что обращение к этой теме может испортить отношения с Китаем. Логика, согласитесь, странная: Россия ведь строит отношения не с китайской мафией, а с китайским государством.
Что же касается китайского криминала, то он уже давно переступил китайские границы и активно действует вне Китая. Мощные, выстроенные по иерархическому принципу криминальные организации — триады — оперируют сегодня в Юго-Восточной Азии, США, Европе, Австралии, Африке и, конечно, на российском Дальнем Востоке.
Экспансия триад в ДФО касается самого широкого спектра вопросов: нелегальная миграция из Китая и в Китай; незаконная вырубка и контрабанда леса; браконьерство; расхищение морских биоресурсов; незаконный оборот наркотиков; контроль над проституцией; нелегальное производство спиртных напитков; ввоз и вывоз фальшивых долларов; манипуляции с контрафактной продукцией; незаконный вывоз цветных металлов. Все это приносит миллиардные (в долларовом исчислении) прибыли.
Триады держат под контролем не только китайские этнические общины, которые живут по жестким законам этих мафиозных структур. Причины самых громких коррупционных скандалов в России последнего времени также связаны с деятельностью триад. Достаточно вспомнить отставку в 2006 году высокопоставленных чинов таможни, ФСБ, МВД и прокуратуры. Тогда поводом для массовой кадровой зачистки в силовых ведомствах стала широкомасштабная спецоперация, проведенная Генпрокуратурой и ФСБ от Находки до Москвы. Суть ее заключалась в том, чтобы разоблачить организованную преступную структуру, специализирующуюся на незаконных поставках в Россию товаров из Китая (только по одной поставке контролировалась контрабандная партия ширпотреба объемом 150 железнодорожных вагонов). В результате была раскрыта деятельность преступного сообщества, в которое входили российские и китайские бизнесмены, чиновники регионального и федерального уровня, таможенники. Прикрывали их офицеры МВД и ФСБ, специализирующиеся на борьбе с контрабандой. А тех, в свою очередь, поддерживали прокурорские работники, призванные надзирать за соблюдением законности в силовых структурах.
Коррупция вскрыта в России, но ее спонсоры продолжают процветать в Китае и подыскивать новых оборотней для получения сверхприбылей.
Громкие события в Москве в связи с закрытием рынка «Черкизон» — продолжение российско-китайской мафиозной эпопеи.
В ДФО происходит активная интеграция российских и китайских мафиозных структур. Например, в Уссурийске российские ОПГ помогают скупать китайцам металл и переправлять его за границу. Русские бандиты создают пассажирско-перевозочные фирмы, услугами которых пользуются китайцы, предоставляют склады для хранения контрабандного товара. Тенденцией стала регистрация китайскими мафиозными структурами предприятий на подставных лиц — граждан России, что позволяет фактическим руководителям этих фирм из триад уклоняться от российского налогообложения. В то же время активно действуют фирмы китайской мафии, ориентированные на совершение разовых сделок, после реализации которых прекращают свою деятельность, уходя от налогообложения. В Читинской области были зарегистрированы тысячи (!) таких компаний.
Серьезную и реальную угрозу национальной безопасности России представляют преступные операции китайской мафии в лесном комплексе. С конца 1990-х годов, когда китайское правительство запретило заготовку хвойных пород на северо-востоке своей страны, одновременно приняв крупномасштабную программу жилищного строительства, произошел огромный скачок спроса на древесину и мебель. После этого средний объем импорта хвойных пород из России в Китай в сравнении с 1990-ми годами вырос в 15 раз. Причем это только официальные данные, без учета потока контрабандного леса.
Представители китайской мафии под русскими именами контролируют оптовые лесные площадки в Лучегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске, Находке, Дальногорске, Хабаровском крае, Еврейской, Амурской и Читинской областях. Китайские фирмы, работающие с лесом, регистрируются под фиктивными названиями, успешно избегая налогов. По данным Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Приморского края, существует жесткий контроль над китайским лесным бизнесом со стороны триад.
От китайской не отстает и японская мафия — якудза. С российскими бандитами на Дальнем Востоке ее представители установили тесные контакты еще в конце 1980-х годов на перепродаже японских подержанных автомобилей. С середины 1990-х годов для контроля за этим бизнесом во Владивостоке обосновался крупный японский преступный авторитет, один из лидеров клана «Ингава Кай» — Тая Таро. Он основал фирму «Восток-Азия», которая служила крышей для торговли наркотиками и крадеными автомобилями из Японии. В преступное сообщество вошло немало местных бандитов. Естественно, тесные контакты он поддерживал и с «Общаком» (Таро был задержан и депортирован в Японию).
Незаконный автомобильный бизнес, объемы которого не уменьшаются, — это профильный сектор дальневосточных криминальных операций якудзы. Но все же прибыли от него не сравнимы с тем, что приносит браконьерство и контрабанда российских морских биоресурсов. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Дмитрий Глотов считает, что совокупный ущерб от незаконного промысла в Дальневосточном бассейне составляет 2,5 млрд. долларов. По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2007 году на браконьерский промысел и контрабанду приходится 80 процентов всех выловленных в российской 12-мильной зоне биоресурсов.
Надо учитывать, что данные российской официальной статистики не включают нелегальные уловы, выпавшие из-под контроля государственных органов. Согласно японским данным, последнее время в Японию из России ежегодно поставляется более 200 тысяч тонн морепродуктов на сумму 1 млрд. 130 млн. долларов. По российской же таможенной статистике, цифра многократно ниже. Разрыв отчетных показателей впечатляет: так, морского ежа, согласно российским данным, было добыто около 1,5 тысячи тонн, однако только в порту Немуро на самом северном японском острое Хоккайдо объем его поставок из России превысил 10 тысяч тонн.
По данным Росрыболовства, в России при нормах вылова краба 56 тысяч тонн этот показатель превышен более чем в семь раз. То есть вылавливается свыше 350 тысяч тонн в год. Контрабандные морепродукты, в том числе камчатский краб, вывозятся в основном в Японию. Заказ на морские биоресурсы, организация контрабандных каналов, распределение по рыбным ресторанам и рынкам Японии — все это в руках якудзы. Так же как и основная доля получаемой сверхприбыли.
Россия и Япония пытались урегулировать проблему браконьерства. В 2002 году, например, после длительных переговоров Япония ввела процедуру представления грузовых таможенных деклараций. Но эта инициатива была вскоре отменена. Как было заявлено, под давлением японского населения прибрежных поселков (читай — «якудзы»), которые превратились из мелких поселений в цветущие города именно на доходы от российского краба.
Традиционно в мире мафии имеют свою нишу. Это наркотики, игорный бизнес, торговля проститутками, та же контрафактная продукция, классические уголовные преступления — кражи, разбои, вымогательства, угоны. У нас же в стране в руки мафии — и своей доморощенной, русской, и иностранной (в том числе и китайской) — попало то, что не должно попадать никогда — природные богатства страны, сырьевые и биоресурсы, металлы, в том числе редкоземельные, золото, лес, уголь.
- 1. Возникновение и развитие организованной преступности в Италии и сша: их сравнительный анализ.
- 2. Исторические предпосылки зарождения организованной преступности в России.
- 3. Борьба с преступностью в дореволюционной России.
- 4. Возникновение бандитских формирований в период неПа и борьба с ними.
- 5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения.
- 6. Возникновение организованной преступности в ссср в 1970-е г.
- 7. Понятие, структура и признаки организованной преступности.
- 8. Развитие организованной преступности в России в 1990-е г. Влияние организованной преступности на принятие политических и экономических решений.
- 10. Элементы (стадии) механизма преступного поведения и их особенности для формирования личности лидера преступной организации.
- 11. Сравнительный анализ классических «воров в законе» 1930-х г. И современных лидеров преступных сообществ.
- Современность
- 12. Криминологическая характеристика личности современного лидера преступного сообщества.
- 13. Криминологическая характеристика преступного сообщества.
- 14. Криминологическая характеристика типов преступников, входящих в преступные группировки.
- 15. Молодежная преступность как основной резерв организованной преступности.
- 16. Взаимодействие и взаимовлияние рецидивной, профессиональной и организованной преступности.
- 17. Взаимодействие и взаимовлияние экономической и организованной преступности.
- 18. Борьба с коррупцией: исторический аспект проблемы, современное состояние.
- 19. Криминологическая характеристика преступника-коррупционера и его связь с организованной преступностью.
- 20. Экономический признак организованной преступности: его суть и содержание.
- 21. Структура и уровни организованной преступности (группа, сообщество, организация).
- 22. Сфера деятельности транснациональных преступных организаций.
- 23. Виды преступной деятельности организованной преступности.
- 24. Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.
- 25. Отмывание «грязных» денег в деятельности преступных организаций.
- 26.Терроризм и организованная преступность.
- 27. Проявление российской организованной преступности в традиционных сферах деятельности транснациональных преступных организаций.
- 28. Координация и основные направления деятельности по предупреждению организованной преступности в России.
- 29. Некоторые подходы Мирового сообщества к определению проблем организованной преступности.
- 30. Реставрация бандитизма: особенности деятельности, взаимосвязь с организованной преступностью.
- 31. Основные черты организованной преступности в России в современный период.
- Опг: Балашихинская группировка Кутаисская группировка Люберецкая группировка Медведковская группировка Общак Солнцевская группировка Хади Такташ Слоновская опг Чеченская мафия
- 32. Причины и условия организованной преступности, их классификация.
- 33. Социальная обусловленность причин организованной преступности.
- 34. Особенности причин организованной преступности в зарубежной криминологии.
- 35. Организованная преступность в местах лишения свободы.
- 36. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа мафии.
- 37. Истоки развития российских международных преступных организаций.
- 38. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России: проблемы законодательного определения. Основные преступные группировки Воры в законе
- Балашихинская группировка
- 39. Наркобизнес и незаконный оборот оружия и организованная преступность.
- 40. Кражи и контрабанда автомобилей организованными преступными формированиями, нападениями на грузы.
- 41. Организованные формы незаконной миграции и организованная проституция.
- 42. Сравнительный криминологический анализ личности террориста и лидера организованной преступности.
- 43. Криминологическая характеристика наемного убийцы.
- 44.Организованная преступность и насильственная преступность: взаимосвязь и взаимопроникновение.
- 45. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
- 46. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
- 47. Организованные преступные посягательства на объекты культуры, произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере высоких технологий.
- 1. Понятие и виды киберпреступности.
- 48. Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.
- 49. Иерархическая структура организованной преступности как системный принцип ее построения.
- 50. Криминологический прогноз организованной преступности (особенности составления, прогностические оценки).
- Оценки структуры и динамики организованной преступности
- Пессимистическая оценка
- Оптимистическая оценка
- Беспристрастная оценка
- 51. Взаимодействие правоохранительных органов и иных специализированных органов в борьбе с организованной преступностью.
- 52. Виктимологические проблемы, связанные с организованной преступностью (особенности и виды жертв).
- 53. Возможности социального контроля за организованной преступностью.
- 54. Проблемы совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с организованной преступностью.
- 55. Нормативно-правовое регулирование борьбы с организованной преступностью.
- 56. Организованная преступность и политическая преступность.
- 57. Самодетерминация организованной преступности.
- Одно удачно совершенное и нераскрытое преступление часто порождает другое
- Совершение «вспомогательных», «подсобных» преступлений
- Организованная преступность
- Психология населения