Тема 39: Расследование незаконного предпринимательства

Семинарское занятие (1 час)

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного предпринимательства.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

3. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном предпринимательстве. Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

8. Взаимодействие следователя с общественностью.

9. Установление причин и условий, способствовавших совершению хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Самостоятельная работа студентов (1час)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.

2. Начальный этап расследования незаконного предпринимательства. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном предпринимательстве. Особенности планирования расследования.

3. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

4. Методы выявления подозреваемого и изобличение виновного.

Примерные темы докладов и рефератов:

1. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Особенности планирования расследования незаконного предпринимательства.

3. Выявление подозреваемого и его допрос при расследовании незаконного предпринимательства.

Контрольные вопросы:

- перечислите обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании незаконного предпринимательства;

- раскройте алгоритм действий следователя в типичных ситуациях по делам о незаконном предпринимательстве;

- определите перечень процессуальных действий на первоначальном этапе расследования.

Рекомендуемая литература:

Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных авизо. М., 1993.

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.

Расследование контрабанды. Методическое пособие. М., 1999.

Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005.

Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.