Тема 38: Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем.

Семинарское занятие (1 час)

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования.

3. Типичные следственные ситуации по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий.

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Самостоятельная работа студентов (1час)

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности, в частности, легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем.

3. Тактика отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования.

4. Последующий этап расследования. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы:

- назовите типичные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем;

- сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем;

- перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел;

- составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле.

Рекомендуемая литература:

Выявление хищений экономико-криминалистическими средствами: Учеб. пособие / Под общ. Ред. С.П. Голубятникова, Г.В. Дашкова, В.Г. Танасевича. Горький: ГВШ МВД СССР, 1983.

Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. Литература, 1981.

Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Товарная ссуда, как способ хищения. Саратов: СГАП, 1999.

Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Волгоград, 2000.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр “Юр. Инфор”, 1997.

Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Методическое пособие. М., 1990.

Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие формирование, использование. Н.- Новгород, 1991.

Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1990.

Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. Н.-Новгород: НВШ МВД РФ, 1991.

Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Расследование новых видов экономических преступлений. М.: НИИ НУЗ ИП. 1995.

Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.