Ответы на билеты по банковскому праву (зачет)-1
1. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Содержание
- Билет № 1 Предмет, метод, система, принципы и источники банковского права. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций.
- Билет № 2 Понятие, признаки и виды банковских правоотношений. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой.
- Билет № 3
- 1. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.
- 2. Кредитный договор: понятие, правовая природа, элементы, ответственность.
- Билет № 4
- 1. Правовой статус и функции Банка Развития
- 2. Правовой режим банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну.
- Билет № 5
- 1. Правовое положение микрофинансовых организаций
- 2. Арест денежных средств на банковском счете и приостановление операций по счетам как меры по ограничению распоряжения счетом.
- Билет № 6
- 1. Правовой статус, компетенция и подотчетность Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
- 2. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, правовая природа, виды, элементы, ответственность
- Билет № 7
- 1. Правовой статус территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
- 2. Расчеты посредством аккредитива: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
- Билет № 8
- 1. Понятие и формы банковского надзора. Инспекционные проверки кредитных организаций Банком России.
- 2. Расчеты чеками: понятие, субъекты, механизм, ответственность
- Билет № 9
- 1. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.
- 2. Понятие и правовая природа перевода денежных средств. Окончательность, безотзывность и безусловность перевода денежных средств. Момент прекращения денежного обязательства.
- Билет № 10
- 1. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и предмет деятельности.
- 2. Понятие и виды электронного средства платежа. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств.
- Билет № 11
- 1. Порядок создания кредитных организаций.
- 2. Правовой режим счетов резидентов в банках за пределами территории рф.
- Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Часть 2 статьи 12 с 1 января 2007 года действует в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской Федерации (часть 3 статьи 26 данного Закона).
- Билет № 12
- 1. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.
- 2. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.
- Билет № 13
- 1. Правовое положение структурных подразделений кредитной организации.
- 2. Понятие и содержание кредитной истории. Порядок получения кредитного отчета
- Билет № 14
- 1. Понятие и виды банковских лицензий.
- 2. Выпуск кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов.
- Билет № 15
- 1. Основания и правовые последствия отзыва банковской лицензии.
- 2. Понятие и принципы банковского кредитования.
- Билет № 16
- 1. Реорганизация и ликвидация кредитной организации.
- 2. Основные виды банковских кредитов. Кредитная линия. Синдицированный кредит. Субординированный кредит.
- Билет № 17
- 1. Понятие и виды пруденциальных норм банковской деятельности.
- 2. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок выплаты возмещения по вкладам.
- Билет № 18
- 1. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности.
- 2. Формы и способы расчетов. Ограничения расчетов наличными деньгами
- Билет № 19
- 1. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 2. Виды банковских счетов.
- Билет № 20
- 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
- 2. Порядок открытия банковского счета. Документы, представляемые для открытия банковского счета.
- Билет № 21
- 1. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
- 2. Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, элементы, ответственность
- Билет № 22
- 1. Особенности признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Конкурсное производство
- 2. Понятие и виды банковских вкладов. Наследование банковских вкладов.
- Билет № 23
- 1. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. Субъекты валютных операций.
- 2. Порядок расторжения договора банковского счета. Правила исключения банковских счетов из Книги регистрации открытых счетов
- Билет № 24
- 1. Понятие и принципы системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов.
- 2. Правовые особенности потребительского кредитования.
- Билет № 25
- 1. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов
- 2. Расчеты платежными поручениями: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
- Билет № 26
- 1. Понятие и виды платежных систем. Оператор платежной системы и требования к его деятельности. Платежная система Банка России.
- 2. Договор банковского счета: понятие, элементы, правовая природа. Ответственность по договору банковского счета.
- Глава 3. Субъекты национальной платежной системы и требования к их деятельности
- Билет № 27
- 1. Бюро кредитных историй: правовое положение и отношения с кредитными организациями и Банком России
- 2. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Понятие и виды акцепта.
- Глава 9. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование)
- Билет № 28
- 1. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Правила оформления паспорта сделки
- 2. Расчеты с использованием платежных банковских карт.
- Билет № 29
- 1. Оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств (оператор электронных денежных средств), оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к их деятельности
- 2. Способы обеспечения кредита.