1. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Правила оформления паспорта сделки

Содержание

• Билет № 1 Предмет, метод, система, принципы и источники банковского права. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций.
• Билет № 2 Понятие, признаки и виды банковских правоотношений. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой.
• Билет № 3
• 1. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.
• 2. Кредитный договор: понятие, правовая природа, элементы, ответственность.
• Билет № 4
• 1. Правовой статус и функции Банка Развития
• 2. Правовой режим банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну.
• Билет № 5
• 1. Правовое положение микрофинансовых организаций
• 2. Арест денежных средств на банковском счете и приостановление операций по счетам как меры по ограничению распоряжения счетом.
• Билет № 6
• 1. Правовой статус, компетенция и подотчетность Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
• 2. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, правовая природа, виды, элементы, ответственность
• Билет № 7
• 1. Правовой статус территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
• 2. Расчеты посредством аккредитива: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
• Билет № 8
• 1. Понятие и формы банковского надзора. Инспекционные проверки кредитных организаций Банком России.
• 2. Расчеты чеками: понятие, субъекты, механизм, ответственность
• Билет № 9
• 1. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.
• 2. Понятие и правовая природа перевода денежных средств. Окончательность, безотзывность и безусловность перевода денежных средств. Момент прекращения денежного обязательства.
• Билет № 10
• 1. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и предмет деятельности.
• 2. Понятие и виды электронного средства платежа. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств.
• Билет № 11
• 1. Порядок создания кредитных организаций.
• 2. Правовой режим счетов резидентов в банках за пределами территории рф.
• Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
• Часть 2 статьи 12 с 1 января 2007 года действует в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской Федерации (часть 3 статьи 26 данного Закона).
• Билет № 12
• 1. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.
• 2. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.
• Билет № 13
• 1. Правовое положение структурных подразделений кредитной организации.
• 2. Понятие и содержание кредитной истории. Порядок получения кредитного отчета
• Билет № 14
• 1. Понятие и виды банковских лицензий.
• 2. Выпуск кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов.
• Билет № 15
• 1. Основания и правовые последствия отзыва банковской лицензии.
• 2. Понятие и принципы банковского кредитования.
• Билет № 16
• 1. Реорганизация и ликвидация кредитной организации.
• 2. Основные виды банковских кредитов. Кредитная линия. Синдицированный кредит. Субординированный кредит.
• Билет № 17
• 1. Понятие и виды пруденциальных норм банковской деятельности.
• 2. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок выплаты возмещения по вкладам.
• Билет № 18
• 1. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности.
• 2. Формы и способы расчетов. Ограничения расчетов наличными деньгами
• Билет № 19
• 1. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• 2. Виды банковских счетов.
• Билет № 20
• 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
• 2. Порядок открытия банковского счета. Документы, представляемые для открытия банковского счета.
• Билет № 21
• 1. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
• 2. Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, элементы, ответственность
• Билет № 22
• 1. Особенности признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Конкурсное производство
• 2. Понятие и виды банковских вкладов. Наследование банковских вкладов.
• Билет № 23
• 1. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. Субъекты валютных операций.
• 2. Порядок расторжения договора банковского счета. Правила исключения банковских счетов из Книги регистрации открытых счетов
• Билет № 24
• 1. Понятие и принципы системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов.
• 2. Правовые особенности потребительского кредитования.
• Билет № 25
• 1. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов
• 2. Расчеты платежными поручениями: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
• Билет № 26
• 1. Понятие и виды платежных систем. Оператор платежной системы и требования к его деятельности. Платежная система Банка России.
• 2. Договор банковского счета: понятие, элементы, правовая природа. Ответственность по договору банковского счета.
• Глава 3. Субъекты национальной платежной системы и требования к их деятельности
• Билет № 27
• 1. Бюро кредитных историй: правовое положение и отношения с кредитными организациями и Банком России
• 2. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Понятие и виды акцепта.
• Глава 9. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование)
• Билет № 28
• 1. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Правила оформления паспорта сделки
• 2. Расчеты с использованием платежных банковских карт.
• Билет № 29
• 1. Оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств (оператор электронных денежных средств), оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к их деятельности
• 2. Способы обеспечения кредита.