Література
1.Закон України «Про державну податкову службу».
2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».
3. Податковий Кодекс України.
4. Закон «Про банк і банківську систему України».
5. Молчанова Т., Некрасов В., Корсун С., Усатый Г. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт: Монография – К.: КНТ, 2007. – 238с.
6. «Заходи протидії перекладу і збереження коштів злочинного походження» / Комітет міністрів Європейського співтовариства. 1980 р.
7. Принципи Базельського комітету по банківському нагляду / Базельський комітет по банківському нагляду, Базель, грудень 1988р.
8. Конвенція ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» від 20.12.88р.
9. Конвенція Ради Європи «Про «відмивання», пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» / Страсбург, 8.11.90 р.
10. Директива Ради Європи «По запобіганню використання фінансової системи з метою відмивання грошей» від 19 червня 1991 року.
11. Неапольська політична декларація і глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності / Неаполь, 1999 р.
12. Конвенція «Про корупцію у контексті кримінального права» / Страсбург, 27 січня 1999 р.
Указ ПУ “Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 22.07.2003 р. № 740/2003.
Указ Президента № 466/2011 Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України від 13 квітня 2001 р.
Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. - Ст. 238 (зі змінами і доповненнями).
Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. - Ст. 30 (зі змінами і доповненнями).
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 року № 877-V/Урядовий кур'єр від 27.06.2007-№113.
Постанова КМУ “Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України” від 3 лютого 2010 р. № 157.
Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу” від 25 серпня 2010 р. № 759.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 190 .
Кримінальний кодекс України: чинне законодавтсво із змінами та доповненнями на 14 лютого 2011 року (Відповідає офіц.текстові — К.: Алерта; ЦУЛ — 174 с.).
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984, № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, Ст.1122 (зі змінами і доповненнями).