Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Понятие, общая характеристика и виды преступ­лений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая характеристика.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК).Формы данного преступления. Особенность субъекта состава преступления. Квалифицирующие признаки.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК). Специальный субъект преступления.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Ква­лифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера дохода при незаконном пред­принимательстве. Незаконная банковская деятельность (ст.171-1 УК).

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК).

Квалифицирующие признаки. Законодательное оп­ределение крупного и особо крупного размера при неза­конной банковской деятельности. Отграничение от не­законного предпринимательства (ст. 171 УК).

Лжепредпринимательство (ст. 173 УК). Его отли­чие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и мошенничества (ст.159 УК ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК) и приобретенных лицом в результате совершения им преступления. (ст.174.1 УК). Отличительные признаки данных составов преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добы­того преступным путем (ст. 175 УК). Понятие заведомости. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение данного преступления от преступлений, совершенных в соучастии. Отличие от лега­лизации (отмывания) денежных средств или иного иму­щества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК).

Монополистические действия и ограничение конку­ренции (ст. 178 УК). Квалифицирующие и особо квали­фицирующие признаки.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Квалифицирующие при­знаки.

Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Квалифицирующие признаки.

Незаконные получение и разглашение сведений, со­ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.

Подкуп участников и организаторов профессиональ­ных спортивных соревнований и зрелищных коммер­ческих конкурсов (ст. 184 УК). Квалифицирующие при­знаки. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества участниками и организаторами про­фессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Виды неправомерных действий при банкротстве. Мотив и субъект преступления.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Понятие преднамеренного банкротства.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Понятие фик­тивного банкротства. Его отличие от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК).

3. Преступления в кредитно-денежной сфере.

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Фор­мы незаконного получения кредита. Его отличие от мо­шенничества (ст. 159 УК).

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК).

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК). Ква­лифицирующие признаки.

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмис­сии) (ст. 185 УК). Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.185.1 УК). Специальный субъект.

Изготовление или сбыт поддельных денег или цен­ных бумаг (ст. 186 УК). Предмет преступления. Квалифицирующие и особо ква­лифицирующий признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от мошен­ничества (ст. 159 УК).

4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Контрабанда (ст. 188 УК). Формы и предмет контрабанды. Квалифицирующие, осо­бо квалифицирующие признаки и признаки исключи­тельной тяжести. Законодательное определение круп­ного размера контрабанды.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК). Специальный субъект преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федера­ции предметов художественного, исторического и архе­ологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК).

Незаконный оборот драгоценных металлов, природ­ных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное опреде­ление крупного размера незаконного оборота указанных предметов.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК). Законо­дательное определение крупного размера нарушения правил сдачи или продажи государству указанных пред­метов.

Невозвращение из-за границы средств в иностран­ной валюте (ст. 193 УК). Законодательное определение крупного размера невозвращения из-за границы указан­ных средств.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. (ст. 194 УК). Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК).

Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды (ст. 198 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров укло­нения гражданина от уплаты налога. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций (ст. 199 УК). Квалифицирующий признак. Законодательное оп­ределение крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты нало­гов с организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК). Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно проводиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК).