12.1. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее задачи

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирует деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Федеральная служба по финансовому мониторингу выполняет следующие функции:

• осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

• осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

• осуществляет проверку в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

• выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

• осуществляет в соответствии с законодательством РФ противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

• ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

• разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

• взаимодействует с Центральным банком РФ по вопросам установленной сферы деятельности;

• взаимодействует в соответствии с международными договорами РФ с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен;

• направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

• представляет Российскую Федерацию в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций;

• создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

• формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;

• разрабатывает предложения о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и готовит отчеты о принятых мерах;

• участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров РФ, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

• обобщает практику применения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и вносит в Министерство финансов РФ предложения по совершенствованию законодательства.