Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организация и осуществление внутреннего контроля;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ)
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
-
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Предмет и система финансового права Российской Федерации.
- Основные институты финансовой системы рф и их правовое регулирование.
- Система источников финансового права Российской Федерации.
- Понятие и виды финансово-правовых норм.
- Конституционно-правовое регулирование финансовых правоотношений.
- Конституция Российской Федерации как источник финансового права.
- Гражданский кодекс как источник финансового права.
- Уголовный кодекс как источник финансового права.
- Кодекс об административных правонарушениях как источник финансового права.
- Организационная структура, компетенция и деятельность Счетной палаты.
- Государственный финансовый контроль исполнительной власти.
- Правовой статус и компетенция Министерства финансов Российской Федерации.
- Компетенции и функции казначейских органов, действующих в составе Министерства финансов.
- Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.
- Структура, содержание и значение Федерального закона «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 16. Правовое положение и деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу Министерства финансов Российской Федерации.
- 17.Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.
- 18.Понятие «обязательный аудит» и его трактовка в российском законодательстве.
- 19.Обеспечение независимости аудиторской деятельности в российском законодательстве.
- 20.Структура, содержание и значение Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- 21.Бюджетное устройство в Российской Федерации.
- 22.Принципы бюджетного устройства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
- 23.Бюджетный процесс в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
- 25. Закрепленные доходы и регулирующие доходы в бюджетном праве.
- 26.Полномочия участников бюджетного процесса федерального уровня в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- 27.Порядок рассмотрения и утверждения Федерального закона о Федеральном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом рф.
- Глава 22 Статья 192. Внесение проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу
- 28.Правовое регулирование государственных расходов в Российской Федерации.
- Глава VII правовое регулирование государственных расходов
- 29.Понятия «государственный кредит» и «государственный долг».
- 30.Концепция единой системы управления государственным долгом в российском финансовом праве.
- 2. Понятие государственного долга и системы управления государственным долгом
- 3. Текущая ситуация в области управления государственным долгом России
- 30Концепция единой системы управления государственным долгом в российском финансовом праве.
- 32Исчисление предельного объема заимствований Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом рф.
- 39Правовое регулирование «секретных» статей бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- 41Структура, содержание и значение Общей части Налогового кодекса Российской Федерации.
- §2. Институты, понятия и термины, используемые в Налоговом кодексе
- 42Структура, содержание и значение Особенной части Налогового кодекса Российской Федерации.
- 43Понятие «налог» в российском финансовом праве.
- Порядок исчисления налогов в соответствии с российским законодательством.
- Права и обязанности граждан, связанные с налогообложением, в соответствии с российским законодательством.
- 1.2. Права и обязанности налогоплательщиков
- Понятие налогового преступления.
- Понятие налогового правонарушения.
- Банковская система Российской Федерации. Роль и значение Центрального банка как органа государственного управления.
- Правовой статус Центрального банка Российской Федерации.
- Законодательство о взаимоотношениях Банка России и органов государственной власти.
- (Федеральный закон от 10.07.2002 n 86-фз (ред. От 19.10.2011, с изм. От 21.11.2011) "о Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")
- Глава IV. Взаимоотношения банка россии с органами
- Государственной власти и органами местного самоуправления
- Функции правового регулирования и надзора Банка России. Инструменты реализации его прерогатив, закрепленные в законодательстве. -
- Правовое регулирование банковской тайны в российском законодательстве.
- Структура, содержание и значение Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации.
- Правовое регулирование обязательного государственного страхования за счет средств государственного бюджета в Российской Федерации.