Тема 7. Ответственность за нарушение валютного законодательства
Основная цель семинарского занятия – определить виды ответственности, применяемые при совершении нарушений валютного законодательства.
Меры принуждения, применяемые Центральным банком России к кредитным организациям за нарушение валютного законодательства.
Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.
В целях подготовки к семинарскому занятию студент должен подготовить ответы на следующие контрольные вопросы:
Какие меры принуждения принимает Центральный банк России в случае выявления нарушений валютного законодательства кредитными организациями?
Возможно ли применить к кредитной организации одновременно меры принуждения со стороны Центрального банка России и меры административной ответственности?
Возможно ли привлечение к административной ответственности за нарушение актов агентов валютного контроля? Органов валютного контроля?
Охарактеризуйте составы административных правонарушений в области валютного законодательства.
Охарактеризуйте составы уголовных преступлений в области валютного законодательства.
Нормативные правовые акты:
О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. Ст.4859.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст.1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. №25. Ст.2954.
О введении в действие Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности»: Приказ Банка России от 31.03.1997 № 02-139 // Вестник Банка России. 2002. №4.
О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства (вместе с «Методическими рекомендациями по квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»): Письмо ФТС РФ от 10.01.2008 № 01-11/217 // Таможенный вестник. 2008. №3.
Рекомендуемая литература:
См. перечень основной литературы ко всем темам.
Гараев И.Г. К вопросу о либерализации ответственности за налоговые и валютные преступления // Финансовое право. 2012. №7.
Гришина Е.П. Ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: проблемы установления юрисдикции // Таможенное дело. 2012. №4.
Дубровская И. За что ответит резидент? // ЭЖ-Юрист. 2013. №12.
Ерин С.А. Виды мер правового принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям // Финансовое право. 2013. №4.
Ерин С.А. Классификация мер правового принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям // Финансовое право. 2013. №5.
Мамедов А.А. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций: вопросы теории и судебной практики // Российский судья. 2012. №6.
Панов А.Б. Валютные правонарушения: как же с ними быть? // Российский судья. 2012. №3.
Селютин А.В. Особенности уголовно-правового регулирования преследования руководителей кредитных организаций за совершение преступлений в финансово-кредитной сфере // Банковское право. 2012. №4.
Смирникова Ю.Л. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства: коллизии правового регулирования и проблемы правоприменения // Законы России: опыт, практика, анализ. 2012. №3.
Сухаренко А. Финансы выведут из тени // ЭЖ-Юрист. 2013. №27.
- Фбгоу впо «Российская академия народного хозяйства
- 6. Самостоятельная работа студентов в межсессионный период …………………69
- 1. Введение
- 1.1. Актуальность дисциплины
- 1.2. Цели и задачи дисциплины
- 1.3. Место дисциплины в структуре ооп
- 2. Структура дисциплины
- 3. Содержание дисциплины
- 3.1. Тематический план для студентов очной формы обучения
- 3.2. Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения
- 3.3. Тематический план для студентов заочной формы обучения
- 4. Содержание лекционного курса
- Тема 12. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы
- Тема 13. Бюджетный процесс в Российской Федерации
- Тема 14. Бюджетный контроль в Российской Федерации
- Тема 15. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
- Раздел II. Финансово-правовое регулирование банковских отношений
- Тема 4. Банковская система Российской Федерации
- Тема 5. Правовой статус цб рф
- Тема 7. Правовое регулирование банковского надзора
- Тема 5. Правовой режим регулирования валютных операций. Правовой статус субъектов валютных операций
- Тема 6. Правовое регулирование страхового надзора за субъектами страхового дела
- Тема 7. Ответственность субъектов страхового дела за нарушение страхового законодательства
- Тема 8. Правовое регулирование обязательного негосударственного страхования
- Тема 9. Правовое регулирование обязательного государственного страхования
- Раздел V. Финансовое право как отрасль права
- Тема 9.Бюджетная реформа в Российской Федерации
- I Круглый стол
- Тема 10.1. Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы
- Тема 10.2.Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы
- Тема 10.3. Межбюджетные трансферты как вид безвозмездных доходов бюджетов бюджетной системы
- Тема 11.1.Часть 1.Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг
- Тема 11.1. Часть 2. Бюджетные ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд
- Тема 11.3. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных субсидий и инвестиций юридическим лицам
- Тема 11.5. Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного (муниципального) долга
- Тема 11.6. Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных администраций), Президента рф
- Тема 13. Бюджетный процесс в Российской Федерации (ролевая игра)
- I Ролевая игра
- Тема 14. Бюджетный контроль в Российской Федерации (ролевая игра)
- I Ролевая игра
- Тема 15. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
- Тема 16. Временная финансовая администрация в субъекте Российской Федерации
- Тема 17. Временная финансовая администрация в муниципальном образовании
- II семестр
- Раздел II. Финансово-правовое регулирование банковских отношений
- Тема 5.1, 5.2. Цб рф как кредитор российских и иностранных кредитных организаций, Правительства рф. Операции цб рф на открытом рынке.
- Тема 5.3, 5.4. Цб рф как эмитент облигаций, размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций. Депозитные операции цб рф.
- Тема 6. Правовое регулирование банковских операций и банковских сделок
- Тема 7. Правовое регулирование банковского надзора
- Тема 8., 8.1. Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Банкротство кредитных организаций.
- Раздел III. Финансово-правовое регулирование валютных отношений
- Тема 4.1.,4.2. Типы валютных режимов. Режим валютного регулирования: понятие, цели, формы и принципы. Правовой статус органов валютного регулирования
- Тема 5.1., 5.2. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами
- Тема 5.3. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами и нерезидентами
- Тема 5.4. Ввоз и вывоз в/из Российской Федерации валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг
- Тема 6.1.1. Правовой статус цб рф как органа валютного контроля
- Тема 6.1.2. Правовой статус Федеральной службы финансово-бюджетного надзора как органа валютного контроля
- Тема 6.2. Правовой статус агентов валютного контроля
- Тема 7. Ответственность за нарушение валютного законодательства
- Раздел IV. Финансово-правовое регулирование страховых отношений
- Тема 5. Субъекты страхового дела как субъекты финансовых правоотношений
- Тема 6. Правовое регулирование страхового надзора за субъектами страхового дела
- Тема 7. Ответственность субъектов страхового дела за нарушение страхового законодательства
- Тема 8.1. Юридическое содержание обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
- Тема 8.2. Правовое регулирование страхового надзора за плательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
- Тема 8.3. Ответственность плательщиков страховых взносов за нарушение страхового законодательства
- Раздел V. Финансовое право как отрасль права
- I Тема 7. Финансовое право – самостоятельная отрасль права? (круглый стол)
- 6. Самостоятельная работа студентов
- 7. Система оценки
- 8. Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету
- 9. Примерные вопросы для подготовки к экзамену
- 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины