Глава 5. Общий порядок проведения валютных операций 121

Для предварительной регистрации ввоза, пересылки в Рос­сийскую Федерацию, вывоза, пересылки из Российской Феде­рации валюты РФ и (или) внутренних ценных бумаг в докумен­тарной форме резидент или нерезидент должен представить следующие документы:

1. заявление о предварительной регистрации, содержащее втом числе указание суммы ввозимых (вывозимых), пересылае­мых валюты РФ и (или) внутренних ценных бумаг в докумен­тарной форме;

1. копию документа, удостоверяющего его личность;

2. свидетельство о государственной регистрации физическо­го лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2. документ о государственной регистрации юридического

лица;

5) справку о присвоении кодов форм федерального государ­ственного статистического наблюдения (для индивидуальныхпредпринимателей и юридических лиц).

Рассмотрение заявления о предварительной регистрации осуществляется соответствующим органом в течение 10 рабо­чих дней со дня получения указанного заявления. По истече­нии указанного срока соответствующий орган обязан осущест­вить предварительную регистрацию (выдать регистрационный документ) либо представить мотивированный отказ в предвари­тельной регистрации.

Отказ в предварительной регистрации допускается только в следующих случаях:

непредставления полного комплекта документов, требуемых для предварительной регистрации;

если представленные документы не отвечают требованиям законодательства РФ, в том числе Закона;

выявления в представленных документах недостоверной ин­формации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;

если на день обращения резидента за предварительной реги­страцией счет (вклад) в банке за пределами территории РФ ему Уже открыт;

если на день обращения резидента или нерезидента за пред-зрительной регистрацией валюта РФ и (или) внутренние цен­ные бумаги в документарной форме уже вывезены ими из Рос­сийской Федерации;

122