Субрегиональный институциональный уровень под/фт на пространстве ЕврАзЭс*(95)

Ключевым институтом в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕврАзЭС является учрежденная в 2004 г. региональная организация - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)*(96). Данная группа на сегодня объединяет все страны, входящие в ЕврАзЭС - Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Кыргызская Республика, - и не входящих в ЕврАзЭС таких ключевых игроков региона, как Узбекистан, Туркменистан, Индия и Китайская Народная Республика. В ЕАГ национальные юрисдикции, как правило, представлены подразделениями финансовой разведки стран-членов, что облегчает взаимодействие на многосторонней и двусторонней основе, содействует выработке и реализации единой согласованной позиции стран в области ПОД/ФТ на международной арене.

Создание группы (ЕАГ) для стран региона, не входивших в существующие региональные группы по типу ФАТФ, должно было сыграть важную роль в нивелировании существующих и перспективных угроз ОД/ФТ, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем стран-участниц группы и обеспечить их дальнейшую интеграцию в международную инфраструктуру противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в профильные институциональные структуры глобального уровня. Параллельно была начата работа по созданию в странах условий для становления и развития эффективных систем ПОД/ФТ, включая институциональные основы таких систем. Основными задачами ЕАГ являются*(97):

- содействие во внедрении государствами - членами Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов;

- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

- анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

Хотя создание ЕАГ является существенным шагом по развитию институционального базиса ПОД/ФТ во всех странах, вместе с тем на постсоветском пространстве в вопросах интеграционных структур наблюдается чрезмерная фрагментарность - при наличии большого числа субрегиональных разноформатных групп (в том числе по "тематическому/отраслевому признаку") - четкой координации в общем ключе на сегодня не наблюдается (то же самое мы отмечали на национальном уровне при рассмотрении российской национальной системы ПОД/ФТ - создание большого числа узкопрофильных постоянных и временных групп по линии ОД/ФТ и осуществление управления в "ручном режиме" для решения проблем и противоречий структурного характера, имеющихся в российской национальной системе ПОД/ФТ).

Последней инициативой, связанной с совершенствованием институциональных основ ПОД/ФТ на уровне ЕврАзЭС, стало Соглашение о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением от 27 октября 2012 г. одобрил подписание на высшем уровне соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ*(98). Цель новой структуры - взаимодействие по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Помимо рассмотрения национальных отраслевых органов в сфере ПОД/ФТ, проведенном нами выше, необходимо определить роль и место подразделений финансовой разведки в структуре наднациональных и межгосударственных органов более высокого порядка - на уровне ЕврАзЭС.

Для этого нам необходимо понять, как функционирует ЕврАзЭС и какова его организационная структура.