Особенности имплементации новых Рекомендаций фатф в национальное законодательство России и других государств - членов ЕврАзЭс
Что касается имплементации новых Рекомендаций ФАТФ, то необходимо отметить, что обычно такой анализ производится в рамках механизма взаимной оценки, проводимого ФАТФ, РГТФ и международными организациями*(148). Мы полагаем, что первое соответствие стран обновленным Рекомендациям ФАТФ путем проведения взаимных оценок будет полноценно проведено не ранее 2014 г. До этого момента должна быть разработана и апробирована обновленная методология проведения оценки, осуществлен комплекс учебных мероприятий по подготовке оценщиков и иные обеспечивающие мероприятия.
Со степенью имплементации государствами ЕврАзЭС прежней редакцией международных стандартов ФАТФ - 40+9 Рекомендаций*(149) - можно ознакомиться посредством изучения отчетов о взаимной оценке и отчетов о прогрессе*(150). В частности, Российская Федерация 16.10.2013 РФ успешно защитила Отчет перед ФАТФ и была переведена на льготный режим проверки*(151). Детальное рассмотрение имплементации каждой Рекомендации в динамике и применительно к конкретной стране выходит за рамки настоящей работы, поскольку уже содержится в отчетах о взаимной оценке и отчетах о прогрессе. Мы полагаем, что с учетом расширения мандата ФАТФ странам ЕврАзЭС придется вести более трудоемкую работу по имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ. При этом, как мы уже подчеркивали, разработка консолидированного субрегионального подхода должна стать основной целью для стран ЕврАзЭС (а в более широком смысле - и всего постсоветского пространства, исключая страны Балтии), что позволит более эффективно отстаивать интересы стран ЕврАзЭС на глобальном уровне.
- Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕврАзЭс Введение
- 1.2. Конвенция оон о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
- 2. Правовые и институциональные основы формирования системы под/фт в ес и других интеграционных образованиях
- 2.1. Рекомендации фатф как международный стандарт по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Опыт применения в ес
- 2.2. Деятельность иных международных организаций в области под/фт
- 3. Заимствование международного опыта для создания организационно-правовых основ под/фт в ЕврАзЭс
- Европейская система финансового надзора
- Европейский Комитет системных рисков
- Орган по банковскому надзору
- Объединенный комитет Европейских надзорных органов
- 1.2. Институциональные основы под/фт в государствах - членах ЕврАзЭс*(48)
- 1.2.1. Сравнительный анализ современного состояния институциональных основ под/фт в государствах - членах ЕврАзЭс*(49)
- Российская Федерация*(57)
- Белоруссия*(75)
- Казахстан*(77)
- Кыргызская Республика*(86)
- Республика Таджикистан*(88)
- Субрегиональный институциональный уровень под/фт на пространстве ЕврАзЭс*(95)
- Исследование путей и перспектив формирования институциональных основ финансового мониторинга в ЕврАзЭс
- Рассмотрение вопросов взаимодействия национальных подразделений финансовой разведки в рамках ЕврАзЭс
- 2. На ключевое место в новой редакции Рекомендаций выходит проблематика внедрения и применения риск-ориентированного подхода (Рекомендация 1)
- 3. В качестве предикатных (т.Е. Предшествующих преступлению отмывания денежных средств) включены налоговые преступления
- 4. В соответствии с новой редакцией стандартов фатф (Рекомендация 5) уточнено понятие преступления финансирования терроризма
- 5. Повышение требований к прозрачности публичных должностных лиц / политически значимых лиц
- 6. Повышение прозрачности юридических лиц
- 7. Повышение прозрачности безналичных переводов
- 8. Требования к финансовым группам по вопросам под/фт
- 9. Расширение международного сотрудничества
- Особенности имплементации новых Рекомендаций фатф в национальное законодательство России и других государств - членов ЕврАзЭс
- 1.4. Актуальные вопросы взаимосвязи и координации политики в области под/фт/фрому и антикоррупционной политики в ЕврАзЭс*(152)
- Выводы в отношении гармонизации национального законодательства государств - членов ЕврАзЭс сфере под/фт
- В отношении развития институциональных основ под/фт в государствах - членах ЕврАзЭс
- В отношении проблем и перспектив имплементации новой редакции Рекомендаций фатф в национальные законодательства государств - членов ЕврАзЭс
- Глава II. Проблемы и перспективы развития национальной системы под/фт применительно к банковскому сектору России
- 2.1. Особенности реализации международных противолегализационных процедур в российской банковской практике
- 2.2. Сущность, факторы и виды банковских рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
- Особенности проявления операционного риска при реализации в кредитной организации внутреннего контроля в целях под/фт
- 2.3. Инструменты управления специфическими банковскими рисками в области под/фт
- 2.4. Развитие нормативно-правового регулирования деятельности российских банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем