Особенности имплементации новых Рекомендаций фатф в национальное законодательство России и других государств - членов ЕврАзЭс

Что касается имплементации новых Рекомендаций ФАТФ, то необходимо отметить, что обычно такой анализ производится в рамках механизма взаимной оценки, проводимого ФАТФ, РГТФ и международными организациями*(148). Мы полагаем, что первое соответствие стран обновленным Рекомендациям ФАТФ путем проведения взаимных оценок будет полноценно проведено не ранее 2014 г. До этого момента должна быть разработана и апробирована обновленная методология проведения оценки, осуществлен комплекс учебных мероприятий по подготовке оценщиков и иные обеспечивающие мероприятия.

Со степенью имплементации государствами ЕврАзЭС прежней редакцией международных стандартов ФАТФ - 40+9 Рекомендаций*(149) - можно ознакомиться посредством изучения отчетов о взаимной оценке и отчетов о прогрессе*(150). В частности, Российская Федерация 16.10.2013 РФ успешно защитила Отчет перед ФАТФ и была переведена на льготный режим проверки*(151). Детальное рассмотрение имплементации каждой Рекомендации в динамике и применительно к конкретной стране выходит за рамки настоящей работы, поскольку уже содержится в отчетах о взаимной оценке и отчетах о прогрессе. Мы полагаем, что с учетом расширения мандата ФАТФ странам ЕврАзЭС придется вести более трудоемкую работу по имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ. При этом, как мы уже подчеркивали, разработка консолидированного субрегионального подхода должна стать основной целью для стран ЕврАзЭС (а в более широком смысле - и всего постсоветского пространства, исключая страны Балтии), что позволит более эффективно отстаивать интересы стран ЕврАзЭС на глобальном уровне.