2.2. Деятельность иных международных организаций в области под/фт

При выполнении задач ФАТФ сотрудничает с другими международными органами, участвующими в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Всего в мире существует несколько региональных организаций, подобных ФАТФ:

1) Asia Pacific Group (APG) - Азиатско-Тихоокеанская группа (ATT)*(20);

2) Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Карибского бассейна (КФАТФ)*(21);

3) Eurasian Group (EAG) - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕГ)*(22);

4) Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) - Группа по борьбе с отмыванием денег Восточной и Южной Африки (ИСААМЛГ)*(23);

5) Moneyval - МАНИВАЛ*(24);

6) Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)*(25);

7) Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) - Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)*(26);

8) MiddleEastandNorthAfricaFinancialActionTaskForce(MENAFATF) - Группа по финансовым мероприятиям Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ)*(27).

Указанные организации также являются ассоциированными членами ФАТФ.

Отдельно необходимо выделить Группу "Эгмонт"*(28) - организацию, объединяющую подразделения финансовой разведки (ПФР) 120 государств. Признавая преимущества, присущие развитию сети ПФР, в 1995 г. подразделения финансовой разведки встретились во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе и постановили учредить неофициальную группу, цель которой будет заключаться в содействии международному сотрудничеству.

Теперь группа, известная как Группа "Эгмонт", проводит регулярные встречи для поиска путей сотрудничества, особенно в области обмена информацией, обучения и обмена опытом. Основная задача Группы "Эгмонт" заключается в обеспечении форума для ПФР по всему миру в целях улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействия осуществлению национальных программ в этой области. Эта поддержка включает:

- расширение и систематизацию международного сотрудничества в области взаимного обмена информацией;

- повышение эффективности ПФР через обучение и развитие персонала, обменов для улучшения навыков и умений персонала, занятого ПФР;

- содействие организации лучшей и безопасной связи между ПФР за счет применения технологий, таких как Egmont Secure Web (ESW);

- содействие усилению координации и поддержки со стороны оперативных подразделений членов ПФР;

- содействие оперативной автономии ПФР.

Кратко необходимо упомянуть Вольфсбергскую группу и разработанные ею Вольфсбергские принципы - принципы политики по оценке возникновения в деятельности финансовых организаций риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Одиннадцать ведущих банков мира, список которых, по сведениям, изложенным в указании оперативного характера Банка России от 08 апреля 2003 г. N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"*(29), выглядит следующим образом: ABN AMRO N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Barclays Bank, Citigroup, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Private Bank, Santander Central Hispano, Societe Generale, UBS AG, инициировали разработку и 30 октября 2000 г. подписали Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Вольфсбергские принципы содержат приоритетные направления политики банков и основные элементы механизмов по предотвращению использования банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем. В основе политики любого банка в соответствии с Вольфсбергскими принципами должно лежать правило, согласно которому банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение. Вместе с тем Вольфсбергские принципы предполагают, что конкретные механизмы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, могут определяться по усмотрению банка.

По мнению автора, имеющего практический опыт работы в подразделении российской кредитной организации по борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, Вольфсбергские принципы имеют принципиальное значение. Оно заключается в том, что данные принципы разработаны непосредственно правоприменителями законодательства о борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, несущими ответственность за его исполнение кредитными организациями. Их практика работы с клиентами и взаимодействия с надзорными органами имеет решающее значение.