24.4. Последующие этапы расследования

В сложных следственных ситуациях первоначально обычно предъявляется обвинение в участии в банде без детальной конкретизации роли каждого члена. Кроме этого, обвиняемым инкриминируется участие в совершенных нападениях.

В ходе допроса обвиняемые и защитники нередко пытаются оспорить доводы следствия по квалификации группы как бандитской организации. При этом ставится под сомнение наличие такого квалифицирующего признака как устойчивость, а также умысла на неоднократное совершение преступлений. Некоторые обвиняемые частично признают свою вину в отдельных эпизодах преступной деятельности, заявляя, что не имели представления о бандитском характере группы и не собирались совершать преступления неоднократно. Если следствие располагает достаточными доказательствами обратного, они могут быть предъявлены в ходе допроса обвиняемого. Приемы предъявления доказательств зависят от их количества, достоверности, а так же от свойств личности допрашиваемого. Когда следователь не имеет достаточного объема доказательств и не желает до поры раскрывать степень своей осведомленности, возможно применение приемов допущения легенды и детализации показаний, что ограничит возможности выдвижения защитой новых версий.

Установление роли каждого участника группы довольно сложная задача, в решении которой допрос обвиняемых является важным, но не единственным средством. В некоторых группах, как правило существовавших не очень долго, не отличающихся многочисленностью и четкой структурой, руководители не скрывают, что являлись организаторами банды и отдельных нападений. Такие субъекты отличаются тщеславием, склонны к преувеличению собственной роли, и демонстрируют приверженность идеям справедливости, чувства товарищества и т.д.

В бандитских группах с конфликтными конкурентными отношениями может быть использовано соперничество между некоторыми ее членами. В этих ситуациях участникам недовольным своим положением в банде сообщаются факты, свидетельствующие о принижении роли допрашиваемого, недооценке, неуважении к нему со стороны других соучастников. Следует отметить, что такой прем возможен, когда следствие располагает достоверными сведениями об указанных отношениях членов банды.

Доказательствами руководящей роли отдельных участников являются данные о вовлечении в банду новых членов, дача поручений соучастникам, составлении планов нападений, обеспечении соучастников оружием и средствами преступной деятельности, распределении доходов, полученных от общественно опасных деяний, получение большей части материальных средств и т.д.

В отличие от расследования уголовных дел о преступных группах других видов не рекомендуется торопиться с проведением очных ставок. Отдельные обвиняемые легко попадающие под влияние других соучастников могут изменить ранее данные показания.

Выявление роли уже установленных участников лучше проводить в рамках тактической операции, в состав которой включаются оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на собирание, проверку и оценку информации о том, как субъект стал членом банды, в чем конкретно заключалось его участие, какое вознаграждение он получал, каким эпизодам преступной деятельности был причастен и т.д. Важное значение придается проведению оперативно-розыскных мероприятий. Как известно добытые в результате данные могут использоваться для обнаружения новых носителей и источников информации, для выдвижения и проверки версий и т.п.

Одной из задач последующих этапов расследования преступлений рассматриваемой категории является установление всех ее членов. К моменту расследования некоторые из них могут находится в местах лишения свободы за совершенные преступления, другие по различным причинам вышли из состава банды, наконец третьим удалось уклониться от ответственности и т.д. Наиболее короткий путь выявления таких субъектов допрос обвиняемых, сотрудничающих со следствием и признающих свою вину. Однако, в случаях проявления следователем неосведомленности о составе банды, обвиняемые могут начать оказывать противодействие. Действуют они под влиянием культивируемых в криминальной среде взглядов о невозможности изобличения других субъектов преступления, страха перед соучастниками, желания частично уклонится от уголовной ответственности. По этому при допросе указанных обвиняемых следователю лучше маскировать свои цели, не ставя прямолинейные вопросы о том, кто входит в состав банды, а выясняя кто вовлек его в группу, кто при этом присутствовал, кто предоставил оружие, кто предлагал совершить конкретные нападения, куда направлялись средства, захваченные при нападениях и т.д.

Одновременно допрашиваются свидетели из окружения обвиняемых – родственники, соседи, знакомые, сослуживцы и др., по вопросам: с кем дружил интересующий следствие субъект, где проводил время, как объяснял происхождение материальных средств и т.д. Во время допроса указанным лицам могут быть предоставлены фотографии обвиняемых, на которых запечатлены и другие люди, личность которых следствием еще не установлена.

В этих же целях целесообразно допросить сотрудников и посетителей мест, которые посещает обвиняемый: кафе, рестораны, спортивные клубы, сауны и др. Полезно, как уже отмечалось, изучить личную переписку, записные книжки, фотографии, видеофильмы, имеющиеся у обвиняемых.

Обязательна проверка банков данных оперативно-справочных и криминалистических учетов для выявления лиц, с которыми обвиняемый задерживался, привлекался к ответственности, содержался в исправительных учреждениях.

Изучение архивных материалов о совершении правонарушений и получении различных разрешений (на оружие, водительских удостоверений и т.д.) может способствовать выявлению коррупционных связей уже установленных участников бандитской организации, так же как и исследование обнаруженных у обвиняемых документов и предметов. Допустим, исследование изъятого оружия позволяет в ряде случаев установить его изготовителя и владельца. В дальнейшем возможно установление каналов приобретения бандой оружия. Такой же эффект может дать изучение личных документов – удостоверений, пропусков, свидетельств, а также других объектов, владение и пользование которыми требует специальных разрешений.

Активная деятельность, направленная на установление всех причастных к деятельности банды субъектов, может побудить их на контакт с обвиняемыми. Последние также могут предпринимать попытки использования коррупционных связей для облегчения собственного положения. Фиксация подобных контактов изначально возможна при помощи оперативного наблюдения, а затем и следственным путем.

Не менее актуальной задачей последующих этапов расследования бандитизма является установление всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Для решения этой задачи необходимо обращение к криминалистическим учетам нераскрытых преступлений по способу их совершения. При составлении запроса учитывается время возникновения бандитской группировки, повторяющиеся признаки объектов и потерпевших, на которых совершались уже известные нападения, выполнявшиеся обвиняемыми операции по подготовке и совершению нападений, использовавшиеся орудия, средства маскировки личности нападавших и т.д.

Уголовные дела о нераскрытых преступлениях, совершенных аналогичным способом тщательно изучаются. Если при осмотре места происшествия были обнаружены следы тела, одежды, обуви субъектов преступления необходимо проверить не оставлены ли они обвиняемыми в бандитизме.

Важное значение имеет осмотр изъятых у обвиняемых вещей и проверка по данным криминалистических учетов, не числятся ли эти предметы похищенными. Следует напомнить, что проверке подлежат все объекты, принадлежность которых в ходе расследования не установлено и имеются основания для сомнений в законности их получения.

При обнаружении у участников банды огнестрельного оружия нужно проверить, не состоит ли оно на учете как похищенное, не имеется ли в пулегильзотеках стрелянных из него пуль и гильз.

Поскольку в большинстве случаев оружие приобретается преступным образом необходимо выяснить не было ли оно похищено и незаконно передано участникам банды. Чаще всего для этого используются номера на оружии и индивидуальные признаки рельефа ствола. Однако, возможности установления происхождения оружия значительно расширяются, если будет определено время его получения и место нахождения, контакты последнего владельца в этот период.

В некоторых ситуациях целесообразно составлять схемы и графики перемещений участников банды в определенные периоды по конкретным территориям. Дело в том, что не все потерпевшие обращаются в соответствующие органы с заявлениями о совершенных нападениях или сообщают о них в учреждения дислоцированные за пределами юрисдикции учреждения, ведущего расследование бандитизма.

Сведения о перемещениях обвиняемых могут быть получены от свидетелей, из числа родственников, близких, соседей, сослуживцев и т.д., из данных регистрирующих факты пользования общественным транспортом (электронной базы данных железнодорожных и авиапассажиров), личных записей обвиняемых, других документов, свидетельствующих о нахождении в других населенных пунктах ( чеки магазинов, квитанции на услуги и т.д.) а также из протокола осмотра изъятых у обвиняемых предметов, которые не могли быть приобретены по месту их постоянного жительства.

При получении подобных сведений в указанных административно-территориальных границах организуется проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления деяний, возможно совершенных обвиняемыми.

Кроме того целесообразно обращение к населению через средства массовой информации с призывом сообщить, не совершалось ли нападений обвиняемыми. Подобные сообщения обычно сопровождаются демонстрацией фото и видеоизображении обвиняемых.

Не менее важной задачей рассматриваемых этапов расследования являются поиск, похищенного или приобретенных на средства от преступной деятельности имущества. Для этого рекомендуется использовать схемы связей участников банды, отмечая на них контакты с различными субъектами и посещения различных мест, после совершения выявленных преступлений. Нередко члены банды дарят своим близким некоторые из похищенных вещей, не сообщая о их происхождении. Поэтому подарками пользуются открыто, демонстрируют окружающим.

Часть средств, добытых преступным путем тратится на пополнение материальных ресурсов, необходимых для продолжения преступной деятельности – приобретение автотранспорта, оружия, средств мобильной связи, маскирующей одежды и т.д. Некоторые из перечисленных объектов приобретаются и даже ставятся на учет на имя одного из участников или его знакомых, близких. Другие приобретаются без надлежащего оформления. Допустим, - покупка автотранспорта нередко оформляется выдачей доверенности на право владения. Для выявления этих случаев организуется поиск и допрос свидетелей, в соответствующих органах проверяются факты выдачи таких доверенностей, а также привлечения к ответственности собственников и действительных владельцев.

При проведении обысков у обвиняемых следует помнить, что они зачастую используют сходные способы сокрытия похищенного имущества. В связи с этим, при организации поисков необходимо использовать информацию, о приемах сокрытия уже найденного у отдельных участников имущества.

В заключении необходимо отметить, что на всем протяжении расследования с помощью оперативно-розыскных и организационно-тактических мероприятий необходимо обеспечивать контроль за поведением обвиняемых, не допускать без нужды их контактов между собой и с лицами , находящимися на свободе. Особенно это важно, когда начинается ознакомление с материалами уголовного дела по окончании расследования. На этой стадии обвиняемые могут скооперировать свои усилия на оказании эффективного противодействия расследованию и уклонятся от уголовной ответственности.