Практическое занятие 2-1
Как это происходит?
Руководитель организации находит фирму, оформляет фиктивную сделку, платит определенный процент за «обналичку». Естественно, эта сумма будет значительно меньше, чем размер налога. После этого деньги снимаются, а фирма ликвидируется.
Такие махинации могут проходить при помощи:
фирм-однодневок;
поддельных документов;
индивидуальных предпринимателей;
украденных чужих паспортов;
сертификатов материнского капитала;
банковских учреждений.
Все схемы обналичивания имеют общие черты — фиктивный характер соглашения.
Мошеннические схемы с фирмами-однодневками можно доказать. А при использовании ИП доказать обман не так просто. Вариант один — предприниматель согласится подтвердить свои слова в суде.
Безусловно, такие мошеннические схемы получения денег сулят большую выгоду. Но есть большой минус — грозит уголовная ответственность и будут изъяты все конфискованные деньги.
Лишат свободы не только организатора фикции, но и посредника сделки.
Содержание
- Часть 2 ст. 170.1 предусматривает ответственность за внесение недостоверных сведений, но только в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета.
- 2.2. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности
- 2.3. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях
- Незаконное предпринимательство
- Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- Часть 2 ст. 171 ук рф предусматривает два квалифицирующих признака (отягчающие обстоятельства) незаконного предпринимательства:
- Что же должно признаваться доходом применительно к ст. 190 ук рк?
- Формы незаконного предпринимательства
- Глава 1. Незаконное предпринимательство
- Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- Глава 1. Незаконное предпринимательство
- 1.1 Понятие предпринимательства в законодательстве России
- 1.2 Понятие незаконного предпринимательства и его признаки в Уголовном законе
- Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- 2.1 Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства
- 2.2 Субъект и субъективная сторона незаконного предпринимательства
- 2.3 Характеристика квалифицирующих признаков незаконного предпринимательства
- 2.4 Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений как условие правильной квалификации общественно опасных деяний
- Чем грозит незаконное предпринимательство
- Что является незаконной предпринимательской деятельностью
- Виды незаконного предпринимательства
- Как доказать незаконное предпринимательство
- Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность
- Налоговая ответственность
- Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 ук рф
- Квалификационные виды незаконного предпринимательства Незаконное предпринимательство
- Незаконное предпринимательство: основной состав и квалифицированные виды
- Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
- Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
- Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- Квалификация незаконного предпринимательства (ст
- Проблемы квалификации незаконного предпринимательства, связанного с государственной регистрацией Квалификация незаконного предпринимательства
- Глава 1. Основные цели и задачи незаконного предпринимательства
- 1.1 Понятие и признаки незаконного предпринимательства
- 1.2 Исторические аспекты развития законодательства о незаконном предпринимательстве
- Глава 2. Квалификация незаконного предпринимательства
- 2.1 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
- 2.2 Квалификация незаконного предпринимательства
- 2.4 Проблемы защиты прав граждан, пострадавших от незаконного предпринимательства
- Глава 3. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства при рассогласованности норм уголовного и "регулятивных" отраслей права
- Квалификационные виды незаконного предпринимательства Виды незаконного предпринимательства
- Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
- Проблемы квалификации незаконного предпринимательства
- Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
- Квалификация разновидностей незаконного предпринимательства
- Квалификация незаконного предпринимательства (ст
- Незаконное предпринимательство: основной состав и квалифицированные виды
- Квалификационные виды незаконного предпринимательства
- Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 ук).
- Девиантное поведение в сфере государственного кадастрового учета и последующей регистрации недвижимости: комментарий законодательных новелл с позиции доктрины и практики (Феоктистов м.В.)
- Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 ук рф)
- Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. Ук).
- Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
- Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
- Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности
- Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 ук). Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере незаконной организации и проведения азартных игр
- Незаконные организация и проведение азартных игр
- Объективная сторона незаконных организации и проведения азартных игр
- Проведение и организация азартных игр, незаконная игорная деятельность по ук рф
- Основные понятия
- Состав преступления
- Ответственность за нарушение статьи 171 ук
- Часть 2 ст. 1713 ук рф установила ответственность за деяние, предусмотренное ч. 1 статьи совершенные: организованной группой; в особо крупном размере.
- Незаконный оборот алкогольной и табачной продукции как угроза экономической безопасности россии в.И. Гладких, а.Н. Сухаренко
- Криминальный рынок сигарет и алкоголя
- Контрабанда вне закона
- Понятие и виды преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции
- «Деятельность органов внутренних дел по выявлению, пресечению и предупреждению административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.»
- Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 ук).
- Нелегальная торговля алкоголем
- О новых правилах
- Статья за незаконную продажу алкоголя физ. Лицом – ст. 171.4 ук
- Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
- Административная ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции
- Когда торговля алкоголем будет являться нелегальной?
- В какие дни запрещено продавать алкоголь?
- Штраф за продажу алкоголя в запрещенные дни
- Штраф за продажу алкоголя без лицензии
- Ответственность за продажу алкоголя на дому
- Судебная практика
- Ответы на вопросы
- Адвокат по ст. 171.4 ук рф Незаконная продажа алкогольной продукции
- Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук).
- Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности
- Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
- Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук)
- Глава 1. Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность
- Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
- Глава 3. Особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
- 3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности
- Понятие незаконной банковской деятельности
- Отсутствие регистрации
- Отсутствие лицензии
- Проведение незаконных операций
- Признаки
- Виды незаконной банковской деятельности
- Обналичивание денежных средств
- Для чего это делается?
- Как это происходит?
- Материнский капитал
- Как это происходит?
- Чем грозит незаконная банковская деятельность?
- Ответственность по статье 172 ук рф
- Как доказать?
- Разграничение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
- 1. Хищение и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
- 2. Контрабанда и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
- 3. Совершение сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение установленных законодательством правил и другие преступления, совершаемые посредством сделок
- 3.2. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук рф) предполагает осуществление банковских операций без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия является обязательной.
- Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной банковской деятельности
- Незаконная банковская деятельность
- Ответственность за незаконную банковскую деятельность
- Незаконная банковская деятельность ук рф: пояснения к статье
- Причины незаконной банковской деятельности
- Незаконный оборот древесины (191.1 ук).
- Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 ук рф)
- Ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целяхсбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
- Хранение, перевозка и переработка как формы незаконного оборота древесины (ст. 191.1 ук рф)
- Проблемы уголовно-правовой оценки оборота незаконно заготовленной древесины
- Об уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 ук рф)
- Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 ук).
- К вопросу установления объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 172.1 ук рф
- Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 ук).
- 1. Характеристика состава преступления - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
- 2. Противодействие легализации преступных доходов в России
- 3. Международный аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем