3. Международный аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем

На сегодняшний день все эксперты в области противодействия легализации преступных доходов убеждены в том, что борьба с легализацией преступных доходов возможна толька посредством совместных действий множества государств, так как легализация преступных доходов приобрела международный характер (транснациональные, трансконтинентальные сделки или операции).

В 1989 году в Париже, на саммите стран большой семёрки (Франция, Великобритания, США, Италия, Япония, Канада, ФРГ) было принято решение о создании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF или ФАТФ), к настоящему моменту членами группы являются 34 государства, в том числе и Россия (с 2003 года). Данная группа осуществляет сбор и анализ информации о состоянии национальной борьбы с легализацией преступных доходов с целью выявления потоков финансовых средств, добытых преступным путем. ФАТФ разработала 40 основных рекоммендаций по борьбе с легализацией преступных финансовых средств.

28 мая 2001 года ратифицирована Конвенция Совета Европы “Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”, которая является одним из основных источников международного права в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

Также, 6 октября 2004 года в Москве состоялась Учредительная конференция Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терророзма. Кроме России, документ об учреждении подписали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Российская Федерация идет по пути международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, кооперируя с другими государствами, межправительственными организациями, принимая участие в разработке международных правовых договоров в данной сфере.

Заключение

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами - это сложное, опасное явление, от успешного противодействия которому зависит существование государства.

В 2005 году в России была создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Комиссия является постояннодействующим координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Комиссия формируется в сотаве представителей (на уровне руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений) Министерства финансов РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центрального банка РФ (по согласованию). Также на заседаниях Комиссии вправе присутствовать Генеральный прокурор РФ, его заместители и по их поручению другие прокуроры. Председателем Комиссии по должности является руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу. Перечень участников впечатляет, что лишь подчеркивает важность борьбы с легализацией преступных доходов в современной России. Также следует отметить позитивную тенденцию (наряду с международным сотрудничеством) в сфере борьбы с легализацией преступных доходов все более широкое участие коммерческих организаций в противодействие отмыванию преступных доходов.