Понятие незаконной банковской деятельности

Один из главных вопросов — как характеризуются такие преступления с точки зрения закона и из чего они состоят? Чтобы на него ответить, для начала нужно разобраться, что считается легальной деятельностью банковских учреждений.

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» указано, что все банковские операции могут осуществлять исключительно кредитные учреждения, которые получили соответствующее разрешение от ЦБ РФ. Поэтому каждый действующий банк оказывает определенный перечень услуг.

Чтобы законно осуществлять банковскую деятельность, нужно получить лицензию.

Также законом утвержден перечень операций, которые могут проводить кредитные учреждения. Наиболее распространенные из них:

• привлечение денег и открытие вкладов населения и различных организаций;

• открытие и ведение счетов граждан и предприятий;

• перевод денег с одного счета на другой;

• проведение сделок купли-продажи иностранной валюты;

• кассовые операции с наличными и безналичными денежными средствами;

• предоставление банковских гарантий;

• финансовые операции с драгоценными металлами и т.д.

Если банк не зарегистрирован официально, то и лицензию ему никто не выдаст.

Следовательно, преступная деятельность организаций в банковской сфере подразумевает:

1. Содержание

   • Часть 2 ст. 170.1 предусматривает ответственность за внесение недостоверных сведений, но только в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета.
   • 2.2. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности
   • 2.3. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях
   • Незаконное предпринимательство
   • Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
   • Часть 2 ст. 171 ук рф предусматривает два квалифицирующих признака (отягчающие обстоятельства) незаконного предпринимательства:
   • Что же должно признаваться доходом применительно к ст. 190 ук рк?
   • Формы незаконного предпринимательства
   • Глава 1. Незаконное предпринимательство
   • Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
   • Глава 1. Незаконное предпринимательство
   • 1.1 Понятие предпринимательства в законодательстве России
   • 1.2 Понятие незаконного предпринимательства и его признаки в Уголовном законе
   • Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
   • 2.1 Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства
   • 2.2 Субъект и субъективная сторона незаконного предпринимательства
   • 2.3 Характеристика квалифицирующих признаков незаконного предпринимательства
   • 2.4 Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений как условие правильной квалификации общественно опасных деяний
   • Чем грозит незаконное предпринимательство
   • Что является незаконной предпринимательской деятельностью
   • Виды незаконного предпринимательства
   • Как доказать незаконное предпринимательство
   • Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность
   • Налоговая ответственность
   • Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 ук рф
   • Квалификационные виды незаконного предпринимательства Незаконное предпринимательство
   • Незаконное предпринимательство: основной состав и квалифицированные виды
   • Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
   • Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
   • Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
   • Квалификация незаконного предпринимательства (ст
   • Проблемы квалификации незаконного предпринимательства, связанного с государственной регистрацией Квалификация незаконного предпринимательства
   • Глава 1. Основные цели и задачи незаконного предпринимательства
   • 1.1 Понятие и признаки незаконного предпринимательства
   • 1.2 Исторические аспекты развития законодательства о незаконном предпринимательстве
   • Глава 2. Квалификация незаконного предпринимательства
   • 2.1 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
   • 2.2 Квалификация незаконного предпринимательства
   • 2.4 Проблемы защиты прав граждан, пострадавших от незаконного предпринимательства
   • Глава 3. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства при рассогласованности норм уголовного и "регулятивных" отраслей права
   • Квалификационные виды незаконного предпринимательства Виды незаконного предпринимательства
   • Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
   • Проблемы квалификации незаконного предпринимательства
   • Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства Текст научной статьи по специальности — Отдельные виды преступлений
   • Квалификация разновидностей незаконного предпринимательства
   • Квалификация незаконного предпринимательства (ст
   • Незаконное предпринимательство: основной состав и квалифицированные виды
   • Квалификационные виды незаконного предпринимательства
   • Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 ук).
   • Девиантное поведение в сфере государственного кадастрового учета и последующей регистрации недвижимости: комментарий законодательных новелл с позиции доктрины и практики (Феоктистов м.В.)
   • Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 ук рф)
   • Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. Ук).
   • Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
   • Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
   • Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности
   • Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 ук). Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере незаконной организации и проведения азартных игр
   • Незаконные организация и проведение азартных игр
   • Объективная сторона незаконных организации и проведения азартных игр
   • Проведение и организация азартных игр, незаконная игорная деятельность по ук рф
   • Основные понятия
   • Состав преступления
   • Ответственность за нарушение статьи 171 ук
   • Часть 2 ст. 1713 ук рф установила ответственность за деяние, предусмотренное ч. 1 статьи совершенные: организованной группой; в особо крупном размере.
   • Незаконный оборот алкогольной и табачной продукции как угроза экономической безопасности россии в.И. Гладких, а.Н. Сухаренко
   • Криминальный рынок сигарет и алкоголя
   • Контрабанда вне закона
   • Понятие и виды преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции
   • «Деятельность органов внутренних дел по выявлению, пресечению и предупреждению административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.»
   • Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 ук).
   • Нелегальная торговля алкоголем
   • О новых правилах
   • Статья за незаконную продажу алкоголя физ. Лицом – ст. 171.4 ук
   • Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
   • Административная ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции
   • Когда торговля алкоголем будет являться нелегальной?
   • В какие дни запрещено продавать алкоголь?
   • Штраф за продажу алкоголя в запрещенные дни
   • Штраф за продажу алкоголя без лицензии
   • Ответственность за продажу алкоголя на дому
   • Судебная практика
   • Ответы на вопросы
   • Адвокат по ст. 171.4 ук рф Незаконная продажа алкогольной продукции
   • Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук).
   • Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности
   • Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
   • Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук)
   • Глава 1. Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность
   • Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
   • Глава 3. Особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
   • 3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности
   • Понятие незаконной банковской деятельности
   • Отсутствие регистрации
   • Отсутствие лицензии
   • Проведение незаконных операций
   • Признаки
   • Виды незаконной банковской деятельности
   • Обналичивание денежных средств
   • Для чего это делается?
   • Как это происходит?
   • Материнский капитал
   • Как это происходит?
   • Чем грозит незаконная банковская деятельность?
   • Ответственность по статье 172 ук рф
   • Как доказать?
   • Разграничение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
   • 1. Хищение и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
   • 2. Контрабанда и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
   • 3. Совершение сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение установленных законодательством правил и другие преступления, совершаемые посредством сделок
   • 3.2. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 ук рф) предполагает осуществление банковских операций без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия является обязательной.
   • Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной банковской деятельности
   • Незаконная банковская деятельность
   • Ответственность за незаконную банковскую деятельность
   • Незаконная банковская деятельность ук рф: пояснения к статье
   • Причины незаконной банковской деятельности
   • Незаконный оборот древесины (191.1 ук).
   • Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 ук рф)
   • Ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целяхсбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
   • Хранение, перевозка и переработка как формы незаконного оборота древесины (ст. 191.1 ук рф)
   • Проблемы уголовно-правовой оценки оборота незаконно заготовленной древесины
   • Об уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 ук рф)
   • Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 ук).
   • К вопросу установления объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 172.1 ук рф
   • Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 ук).
   • 1. Характеристика состава преступления - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
   • 2. Противодействие легализации преступных доходов в России
   • 3. Международный аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем