§ 2. Организация первоначального этапа расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте

Первичные признаки хищения, как правило, обнаруживаются в местах сортировки и хранения грузов, в пунктах коммерческого ос­мотра вагонов и на станциях назначения. Такими признаками обыч­но являются: срыв, повреждение или подделка пломб и запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ); пролом стен, пола, крыши вагона или контейнера, решеток вентиляционных люков крытых вагонов; следы насильственного повреждения и вскрытия тары грузовых мест; взлом замков, разрушение стен, пола, крыши складских поме­щений, в которых хранятся перевозимые железной дорогой матери­альные ценности; выемка мест, нарушение тары и предохранитель­ной маркировки груза, перевозимого на открытом подвижном составе; наличие воронки или углубления в сыпучем грузе; следы, оставлен­ные снятой деталью с автомашины, трактора, комбайна или иного механизма и т. п.

Однако сами по себе указанные признаки еще не могут служить достаточными основаниями к возбуждению уголовных дел. Для принятия обоснованного решения требуется проведение предвари­тельной проверки, в ходе которой собираются дополнительные данные.

212

Анализ практики показывает, что уголовные дела о хищении гру­зов чаще возбуждаются при наличии следующих поводов и основа­ний: сообщения предприятий железных дорог и должностных лиц об обнаружении транспортного средства или груза с признаками хищения; материалы о недостачах грузов, выявленных сравнением с документами; задержание подозреваемых лиц на месте хищения или с поличным; сведения, указывающие на признаки преступле­ния, полученные органом дознания в ходе осуществления опера­тивно-розыскных мероприятий.

Необходимо иметь в виду, что в случаях непосредственного об­наружения технической неисправности вагона (контейнера) работ­никами железной дороги составляется акт о техническом состоянии вагона. Такой акт подписывают дежурный помощник начальника станции, вагонный мастер или осмотрщик вагонов. При обнаруже­нии вагона без пломб, если в вагонном листе имеется отметка о на­ложении пломб, а также при повреждении или смене пломб и в некоторых других случаях, предусмотренных соответствующими правилами, составляется так называемый акт общей формы. Этот акт должен подписываться не менее чем двумя лицами, участвую­щими в удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления акта. Указанные выше акты составляются без про­верки состояния груза.

Если же необходима проверка, то вагон, из которого предполо­жительно похищен груз, подается на комиссионную проверку, в хо­де которой более детально определяется состояние самого вагона и перевозимого груза. При обнаружении несоответствия наимено­вания, веса или количества груза в натуре сданными, имеющимися в перевозочных документах, а также при обнаружении груза без до­кументов или документов без груза, представителями железной до­роги дополнительно составляется коммерческий акт и проводится служебное расследование. В трехдневный срок с момента оформ­ления коммерческого акта начальник станции (отделения железной дороги) обязан направить материалы ведомственного служебного расследования соответствующему органу внутренних дел на транс­порте.

В случаях, когда неизвестно место хищения груза, решение о возбуждении уголовного дела принимается по месту его обнаруже­ния. Если же будет установлено, что место совершения преступле­ния находится на территории обслуживания других органов внут­ренних дел, то следователь, в производстве которого находится возбужденное уголовное дело, должен выполнить все необходи-

213

мые следственные действия и только после этого передать дело прокурору для направления по подследственности.

Эффективность первоначального этапа раскрытия и расследо­вания рассматриваемых хищений во многом определяется сложив­шейся по уголовному делу ситуацией. В зависимости от объема ис­ходной информации о месте хищения груза и лице, его совершившем, можно выделить три наиболее типичные следственные ситуации:

1. Установлено подозреваемое лицо и место хищения груза.

1. Установлено подозреваемое лицо, изъято полностью или час­ тично похищенное имущество, но неизвестно место его хищения (станция, вагон, контейнер).

2. Не установлено подозреваемое лицо, неизвестно место хи­ щения груза.

Первая следственная ситуация возникает в случаях задержания преступников с поличным на месте хищения груза, либо вскоре по­сле его совершения (например, при реализации похищенного иму­щества), а также когда личность расхитителя установлена по пока­заниям потерпевших, свидетелей либо оперативно-розыскным путем. На первый взгляд, эта ситуация достаточно проста, однако она может существенно осложняться выяснением в ходе расследо­вания новых фактов преступной деятельности подозреваемого, причастностью к совершенным хищениям других лиц и т. п.

Исходная информация во второй ситуации обычно не вызывает сомнений в наличии преступного события и виновности конкретных лиц. Поэтому основная деятельность следователя здесь должна быть направлена на установление места хищения груза, на отра­ботку частных версий о мотивах и целях совершения преступления, на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказа­тельств, их исследование и оценку.

С целью определения места хищения груза (проверки выдвину­тых версий) следователь тщательно изучает маршрут движения по­езда по соответствующей сопроводительной документации; выяс­няет наименование и количество похищенного груза, его индивиду­альные особенности; устанавливает круг лиц, имеющих отношение к погрузке и обработке груза как на станции отправления (в пути следования), так и на станции назначения.

Третья следственная ситуация, характеризующаяся отсутствием сведений о подозреваемых лицах и месте хищения груза, наиболее сложна в тактическом отношении. Поэтому необходимо более де­тально рассмотреть некоторые вопросы организации раскрытия и расследования хищений грузов именно в данной информационно-неопределенной ситуации.

214

Для правильной оценки и разрешения возникшей ситуации сле­дователю нужно четко знать элементы видовой криминалистиче­ской характеристики рассматриваемой категории преступлений и технологию планирования расследования. Это позволит построить обоснованные общие и частные версии даже при минимальной и противоречивой исходной информации, выбрать оптимальные на­правления расследования, организовать эффективное взаимодей­ствие с оперативными службами органов внутренних дел и работ­никами министерства путей сообщения.

Наиболее важной формой взаимодействия следователя и ра­ботников дознания на данном этапе является следственно-опера­тивная группа, которая создается и функционирует с момента полу­чения сообщения о хищении груза. Своевременное создание след­ственно-оперативной группы и правильное определение состава ее участников — одно из решающих условий эффективности ее рабо­ты. Особая роль в группе отводится оперативным сотрудникам ОБЭП и специалистам, обладающим познаниями в области грузо­вых перевозок на железнодорожном транспорте.

Следователь осуществляет общее руководство следственно-оперативной группой и обеспечивает ее незамедлительный выезд на место происшествия. На месте происшествия он лично произво­дит осмотр, остальные участники группы помогают ему и действуют только по его указаниям, обязательным для исполнения. Специали­сты (эксперты) при осмотре места происшествия помогают следо­вателю применять научно-технические средства, правильно поль­зоваться специальной терминологией, производить измерения, находить и фиксировать следы преступления. Не следует переда­вать специалистам фактическое руководство осмотром, но и не нужно ограничивать их инициативу в выявлении следов, веществен­ных доказательств и обстоятельств, имеющих значение для дела.

Оперативные работники милиции оказывают следователю по­мощь в осмотре места происшествия и фиксации обнаруженных следов; применяют служебно-розыскную собаку; преследуют пре­ступников по горячим следам; осуществляют прочесывание окру­жающей местности; опрашивают граждан; ориентируют на розыск похищенного груза и скрывшихся преступников соседние транс­портные и территориальные органы внутренних дел, проводят дру­гие оперативно-розыскные мероприятия.

Сопоставляя полученную информацию с результатами осмотра места происшествия (вагона или иного железнодорожного объекта, откуда похищен груз) и внимательно анализируя сопроводитель­ные документы, следователь совместно с оперативными работни-

215

ками вырабатывают наиболее перспективные общие и частные версии, осуществляют согласованное планирование первоначаль­ного этапа раскрытия и расследования преступления.

Общие версии обычно выдвигают на основе анализа сведений о характере похищенного груза (его количественных и качественных характеристик), о способе совершения хищения, о примененных при этом орудиях и технических средствах, о наличии или отсутст­вии следов маскировки хищения, о профессиональных навыках и предварительной осведомленности преступников. Так, относитель­но места хищения груза могут использоваться следующие типовые общие версии: хищение груза совершено до перевозки его на стан­цию отправления; хищение совершено во время перевозки груза на станцию отправления; хищение совершено во время передачи его представителю станции отправления; груз похищен после сдачи его грузоотправителем приемосдатчику; груз похищен во время по­грузки его в вагон; груз похищен во время наложения закруток и пломб (спрутов) на вагон; хищение груза совершено после наложе­ния закруток, пломб (спрутов) на вагон или цистерну, но до отправ­ления с места погрузки; хищение груза совершено в пути следова­ния, на станциях сортировки, на стоянках и остановках; хищение совершено на станции его обнаружения.

Основой для выдвижения типовых частных версий служат не столько фактические данные, сколько профессиональный опыт и интуиция следователя, а также знание им оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Применительно к рассматриваемой ситуации такие версии в первую очередь должны быть направлены на проверку конкретных лиц, могущих быть причастными к рассле­дуемому хищению, например: хищение совершено лицом, сдавшим груз для отправления (грузоотправителем); хищение совершено ли­цами, которые перевозили груз на железнодорожную станцию; хи­щение совершено лицом, которое принимало груз к перевозке; хи­щение груза совершено лицами, которые производили его погрузку в вагон (грузчиками); хищение груза совершено лицами, которые находились возле вагона, когда производилась погрузка; хищение груза совершено грузоотправителем по совместной договоренности с работниками железнодорожной станции, производившими оформление перевозочных документов; хищение груза совершено работниками, обслуживающими железнодорожный транспорт (ос­мотрщиками вагонов, башмачниками, ремонтными работниками ло­комотивных и вагонных депо и др.); хищение груза совершено ра­ботниками, сопровождающими либо охраняющими груз (экспедито-

216

рами, механиками, стрелками ВОХР); хищение груза совершено ли­цом, не причастным к работе железнодорожного транспорта.

При отработке указанных версий необходимо выполнить ком­плекс следственных действий, розыскных и организационных меро­приятий: установить и допросить лиц, которые первыми обнаружи­ли признаки хищения; допросить представителей железнодорожной администрации, проводивших ведомственное служебное расследо­вание по факту несохранности груза; осмотреть вагон (контейнер), из которого похищен груз, и прилегающую местность; с учетом изъ­ятых при осмотре следов и предметов назначить соответствующие криминалистические и судебные экспертизы; произвести выемку и осмотр документов на перевозку груза; допросить лиц, которые не­посредственно принимали участие в обработке груза (приемке, от­правке, выгрузке и выдаче), о порядке выполнения указанных опе­раций; допросить лиц, проверявших вагон перед загрузкой и распо­лагающих сведениями о состоянии упаковки (тары) груза и количе­стве его мест в вагоне;' установить и допросить приемосдатчика о том, как и кем производилась погрузка, каким способом навешива­лись пломбы (спруты) и закрутки; допросить лиц, перевозивших груз от склада до места сдачи его к отправлению или погрузке и производивших оформление документов; допросить лиц, от имени которых составлены акты на недостачу груза, с целью проверки достоверности изложенных в них сведений, а также лиц, принимав­ших участие в проверке груза, но не включенных в акт; проверить, имелось ли у отправителя такое количество груза, которое указано в перевозочных документах; провести осмотр (при необходимости обыск) служебных помещений работников транспорта, если есть предположение, что они причастны к хищению груза; провести ос­мотр полосы отвода и прилегающей местности в предполагаемых местах хищения (обнаружения) груза; организовать проверку мест возможного сбыта похищенного груза (рынков, магазинов, скупоч­ных пунктов); организовать оперативную работу в местах сортиро­вок, стоянок и остановок подвижного состава; ориентировать на ро­зыск похищенного и подозреваемых лиц сотрудников соседних и сопредельных органов внутренних дел, общественность; направить запросы в государственные учреждения и фирмы; при необходимо­сти назначить судебно-бухгалтерскую, технологическую, техниче­скую документов и почерковедческую экспертизы.

Конечно, нельзя в самом начале расследования предугадать все возможные следственные действия и розыскные мероприятия, поэтому их планирование должно осуществляться с учетом особен­ностей каждого дела и объема имеющейся исходной информации.

217 15 Криминалистическая методика

Важно, чтобы в процессе реализации мероприятий плана как мож­но быстрее были установлены следующие основные обстоятельст­ва: какой груз и в каком количестве похищен; кто является собст­венником похищенного груза; где и когда совершено хищение, сов­падает ли место обнаружения хищения с местом его совершения; каким способом совершено хищение; какие приемы и методы при­менены с целью сокрытия хищения; каким способом вынесено (вы­везено) похищенное имущество; кому и каким образом сбывалось похищенное; сколько человек принимало участие в хищении и кто их мог видеть; кем конкретно совершено хищение; какие роль и по­следовательность действий каждого участника хищения; откуда пришли и каким путем ушли преступники; на какую сумма причинен материальный ущерб от совершенного преступления; какие причи­ны и условия способствовали совершению и сокрытию хищения; кто из должностных лиц нарушил правила по обеспечению сохран­ности перевозимого груза.