Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Полномочия:

1. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

2. осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

3. осуществляет контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

4. формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;

5. издает в соответствии постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

6. принимает решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ;

7. координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

8. взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

9. взаимодействует с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен;

10. направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

12. представляет РФ в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций;

13. создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

14. участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров РФ, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

15. изучает международный опыт и практику по вопросам установленной сферы деятельности и т.д.