§ 6. Преступления против установленного порядка обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Непосредственным объектом преступления выступает порядок обращения денег и ценных бумаг.
Предметом преступления являются поддельные: 1) банковские билеты Центрального банка РФ; 2) металлические монеты; 3) государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; 4) иностранная валюта; 5) ценные бумаги в иностранной валюте.
Банковские билеты Центрального банка РФ и металлические монеты, независимо от их достоинства, являются наличными деньгами Российской Федерации, представляют собой безусловное обязательство Банка России и обеспечиваются всеми его активами (ст. 30 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).
Понятие ценных бумаг дается в ст. 142 ГК РФ: «Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности».
К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).
К иностранной валюте, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»179, относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.
К предмету преступления, предусмотренному ст. 186 УК, предъявляются следующие обязательные признаки:
-
Они должны быть поддельными, т.е. фальшивыми, независимо от способа подделки.
-
Качество подделки должно быть высоким, т.е. поддельные денежные знаки и ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными денежными знаками или ценными бумагами.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»180 указывается: «В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество» (п. 3).
-
Подделываться должны только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении.
Изготовление и сбыт поддельных денег, вышедших из обращения, например царских золотых червонцев, монет старой чеканки, советских денег, отмененных денежными реформами и т.п., а равно имеющих лишь коллекционную ценность, не могут быть расценены как фальшивомонетничество, и должны квалифицироваться при наличии других признаков как мошенничество по ст. 159 УК (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г.).
Объективная сторона преступления характеризуется следующими альтернативными формами незаконных действий в отношении поддельных денег и ценных бумаг: изготовление, хранение, перевозка, сбыт.
Изготовление предполагает как частичную подделку денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных. При полной подделке фальшивые деньги или ценные бумаги создаются без применения настоящих. Частичная подделка связана с настоящими деньгами и ценными бумагами.
К способам подделки относятся: полиграфический (печатание денег), электрографический (цветное ксерокопирование), фотографический, рисовальческий и т.д. Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг на квалификацию не влияет.
Под хранением следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением поддельными деньгами и ценными бумагами, а также сокрытием этих предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность. В связи с тем, что преступление, совершенное в форме хранения, относится к длящимся, не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило предметы преступления.
Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их перемещение на любом виде транспорта из одного места в другое. Она может быть осуществлена с сокрытием предметов, в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде и т.п.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. ст. 30 и 186 УК.
Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г.).
Преступление в любой форме деяния имеет формальный состав и окончено с момента совершения названных действий.
Изготовление поддельных денег или ценных бумаг признается оконченным, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Хранение считается оконченным с начала владения и сокрытия предмета преступления и длится до прекращения хранения по собственной воле либо задержания правоохранительными органами. Окончанием преступления в форме перевозки признается момент начала перемещения предмета. Сбыт будет окончен с момента принятия другим лицом хотя бы одного предмета подделки.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК, характеризуется прямым умыслом.
Для изготовления, хранения и перевозки обязательным признаком субъективной стороны выступает цель сбыта. О ее наличии могут свидетельствовать количество произведенных фальшивок, создание специального оборудования для производства поддельных денег или ценных бумаг, изготовление форм и заготовок для дальнейшего производства и т.д. Отсутствие цели сбыта при изготовлении исключает уголовную ответственность.
Изготовление поддельной денежной купюры, а также другие действия кроме сбыта, с целью хвастовства, «на спор», для личного использования в быту, не влечет уголовной ответственности по ст. 186 УК.
При сбыте поддельных денег или ценных бумаг лицом, которое не изготавливало их, обязательным признаком субъективной стороны является осознание факта фальшивости денег или ценных бумаг.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г., уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.
Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста.
В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 186 УК предусмотрен количественный признак предмета преступления – крупный размер, который определяется по номиналу поддельных денежных купюр, монет или ценных бумаг. Понятие крупного размера дано в примечании к ст. 169 УК: его размер должен превышать один миллион пятьсот тысяч рублей.
Особо квалифицированный состав, предусмотренный в ч. 3 ст. 186 УК, характеризуется совершением изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта, а также сбыта поддельных денег и ценных бумаг, организованной группой.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК). Непосредственным объектом преступления выступает порядок выпуска и обращения платежных средств, с помощью которых осуществляется безналичный расчет.
Предмет преступления – кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
Нормативная основа обращения в Российской Федерации кредитных либо расчетных карт в целом упорядочена и представлена Положением об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт181. Данный нормативный акт содержит легальное определение расчетных и кредитных карт. Так, расчетной картой признается платежно-расчетный документ, предназначенный для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счету, или кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности либо отсутствии на банковском счету денежных средств (овердрафт). Иными словами, расчетные карты предназначены для осуществления платежей с депозитного счета в банке или иной кредитной организации с помощью электронных устройств (дебетовая карта).
В свою очередь, кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. Кредитная карта принадлежит только ее владельцу для использования по назначению (например, расчетов за покупку товара и т.д.).
Иные платежные документы представляют собой любые документы, которые не являются ценными бумагами и используются в денежных расчетах за товары, выполненные работы, оказанные услуги и по иным платежам. К ним относятся, например, платежные требования, платежные и инкассовые поручения, дорожные чеки, денежные аккредитивы и т.п.182
Поддельные платежные документы должны обладать следующими признаками: 1) они должны находиться в обращении; 2) быть фальшивыми; 3) степень схожести их с настоящими достаточно высока183.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 187 УК, состоит в изготовлении с целью сбыта, а также в сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Изготовление состоит в подделке полной либо частичной, по форме, цвету и другим параметрам схожими с подлинными кредитными и расчетными картами либо иными платежными документами.
Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт выражается в использовании в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, продаже, предоставлении другим лицам таких карт для их использования по назначению, оплаты кредитов, расчетов, размене, дарении, даче взаймы и иных действиях, связанных с пуском в обращение этих подделок. Сбыт считается оконченным преступлением с момента сбыта хотя бы одной такой карты, предназначенной для банковских операций.
Сбыт заведомо непригодных к использованию поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по соответствующей части ст. 159 УК.
Состав преступления, предусмотренного ст. 187 УК, формальный.
Если лицо воспользовалось поддельной кредитной или расчетной картой, а также иным платежным документом, для получения денежных средств со счета потерпевшего в наличной форме, такие действия следует квалифицировать по статьям УК, предусматривающим ответственность за хищение.
Так, хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации, следует квалифицировать как кражу по соответствующей части ст. 158 УК.
Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)184.
Субъективную сторону характеризует вина в виде прямого умысла.
Для привлечения к уголовной ответственности за изготовление поддельных платежных документов необходимо установить наличие цели сбыта.
Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста.
В ч. 2 ст. 187 УК предусмотрен квалифицирующий признак – деяние, совершенное организованной группой.
- Уголовное право России Часть Особенная
- © Чюи мвд России, 2011 © Коллектив авторов, 2011 Указатель сокращений
- Глава 1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права
- § 1. Понятие, значение и задачи Особенной части уголовного права
- § 2. Система Особенной части уголовного права
- § 3. Юридический анализ состава преступления
- Глава 2. Преступления против жизни и здоровья § 1. Общая характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья
- § 2. Уголовно-правовая характеристика простого убийства (ч. 1 ст. 105 ук)
- § 3. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 ук)
- § 4. Убийства при смягчающих обстоятельствах
- Часть 2 ст. 108 ук предусматривает ответственность за убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
- § 5. Иные преступления против жизни
- § 6. Преступления против здоровья
- Часть 2 ст. 111 ук предусматривает ответственность за деяния, совершенные:
- § 7. Преступные деяния, посягающие на телесную неприкосновенность или создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью
- Часть 2 ст. 122 ук предполагает наступление последствий в виде фактического заражения потерпевшего вич–инфекцией.
- Глава 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
- § 1. Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности
- § 2. Преступления против свободы личности
- § 3. Преступления против чести и достоинства личности
- Глава 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- § 1. Общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- § 2. Посягательства на половую свободу личности
- Часть 2 ст. 131 ук предусматривает ряд квалифицирующих признаков изнасилования.
- § 3. Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних
- Часть 2 ст. 134 ук предусматривает квалифицирующие признаки преступления, а часть 3 и 4 особо квалифицирующие.
- Глава 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
- § 1. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина
- § 2. Преступления против равноправия людей
- § 3. Преступления против гражданских (личных) прав и свобод
- Часть 2 ст. 139 ук предусматривает ответственность за незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения.
- § 4. Преступления против политических прав и свобод
- Часть 2 ст. 141¹ ук предусматривает ответственность за следующие действия:
- § 5. Преступления против экономических (трудовых) прав
- § 6. Преступления против интеллектуальной собственности
- Глава 6 . Преступления против семьи и несовершеннолетних
- § 1. Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних
- § 2. Преступления против семьи
- § 3. Преступления против несовершеннолетних
- Глава 7. Преступления против собственности § 1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности
- § 2. Понятие, признаки и формы хищения
- § 3. Формы хищения Кража (ст. 158 ук). Непосредственный объект кражи – конкретная форма собственности.
- Часть 2 ст. 158 ук предусматривает ответственность за кражу, совершенную:
- Присвоение или растрата (ст. 160 ук). Непосредственный объект данного преступления не имеет существенных отличий от объекта кражи, рассмотренного ранее.
- Грабеж (ст. 161 ук). Непосредственным объектом грабежа является конкретная форма собственности.
- Часть 3 ст. 161 ук предусматривает ответственность за особо квалифицированный грабеж, совершенный: а) организованной группой; б) в особо крупном размере.
- Часть 2 ст. 162 ук предусматривает ответственность за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
- Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 ук). Непосредственным объектом преступления являются конкретные отношения собственности.
- § 4. Преступления, направленные на неправомерное завладение или пользование чужим имуществом, но не являющиеся хищением
- Часть 2 ст. 163 ук предусматривает ответственность за вымогательство, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; в) с применением насилия; г) в крупном размере.
- Часть 2 ст. 166 ук предусматривает ответственность за угон, совершенный:
- § 5. Преступные уничтожение или повреждение чужого имущества
- Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности
- § 1. Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности
- § 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
- Часть 2 ст. 1711 ук предусматривает квалифицирующие признаки преступления: совершение преступления организованной группой и особо крупный размер.
- § 3. Преступления против интересов кредиторов (кредитные преступления)
- Часть 2 ст. 176 ук содержит специальный состав преступления, отличающийся его предметом – государственный целевой кредит.
- § 4. Преступления против добросовестной конкуренции
- § 5. Преступления против интересов участников на фондовом и товарном рынках
- Часть 2 ст. 185 ук в качестве квалифицирующего признака устанавливает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
- § 6. Преступления против установленного порядка обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов
- § 7. Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)
- Часть 2 ст. 189 ук предусматривает ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, понятие которой содержится в ч. 2 ст. 35 ук.
- § 8. Преступления против порядка оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
- § 9. Преступления против установленного порядка осуществления процедуры банкротства
- § 10. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)
- Глава 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- § 1. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- § 2. Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- Часть 4 ст. 204 ук предусматривает ответственность за деяния, указанные в ч. 3 ст. 204 ук, если они:
- Глава 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
- § 1. Общая характеристика и виды преступлений против общественной
- Безопасности и общественного порядка
- § 2. Преступления, посягающие на общие условия безопасного функционирования общества
- § 3. Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности в производственной сфере или иных видах деятельности
- § 4. Преступления, связанные с незаконным обращением, хищением и другими действиями (бездействием) в отношении объектов повышенной опасности
- Глава 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности § 1. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности
- § 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
- Часть 2 ст. 2281 ук предусматривает ответственность за совершение тех же деяний, что и указанных в ч. 1, но совершенных: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в крупном размере.
- § 4. Преступления против общественной нравственности в сфере сексуальных отношений
- § 5. Иные преступления против общественной нравственности
- Глава 12. Экологические преступления
- § 1. Общая характеристика и классификация экологических преступлений
- § 2. Экологические преступления общего характера
- § 3. Преступления в области охраны и рационального использования земли и недр
- § 4. Преступления в области охраны и рационального использования животного мира
- § 5. Преступления в области охраны и рационального использования растительного мира
- Глава 6. Преступления в области охраны и рационального использованию вод и атмосферы
- Глава 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта § 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
- § 2. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта
- § 3. Иные преступления в сфере функционирования транспорта
- Глава 14. Преступления в сфере компьютерной информации
- § 1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
- § 2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации
- Глава 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
- § 1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства
- § 2. Преступления против конституционного строя Российской Федерации
- § 3. Преступления против безопасности государства
- Глава 17. Преступления против правосудия
- § 1. Общая характеристика преступлений против правосудия
- § 2. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие независимость и безопасность деятельности судей и других лиц, содействующих осуществлению правосудия
- § 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие уголовно-процессуальную деятельность лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда по осуществлению правосудия
- Часть 2 ст. 301 ук наряду с незаконным заключением под стражу предусматривает ответственность и за незаконное содержание под стражей. Дальнейшее содержание под стражей является незаконным, если:
- Фальсификация доказательств (ст. 303 ук). Объект преступления - общественные отношения по поводу получения доказательств по гражданскому или уголовному делу.
- Часть 2 ст. 307 ук содержит квалифицирующий признак - совершение деяния, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (см. Комментарий к ст. 15 ук).
- § 6. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие реализацию судебного акта
- Глава 18. Преступления против порядка управления
- § 3. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере обращения с предметами управленческой деятельности
- Часть 2 ст. 327 ук содержит один квалифицирующий признак: совершение деяний, указанных в ч. 1 ст. 327 ук, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.
- § 4. Преступления, посягающие на общественные отношения в иных областях государственного и муниципального управления
- Глава 19. Преступления против военной службы
- § 1. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы
- § 2. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими
- § 3. Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы
- Часть 2 ст. 338 ук содержит два квалифицирующих признака, отягчающих ответственность за дезертирство.
- § 4. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб
- § 5. Преступления, посягающие на порядок сохранности военного имущества
- § 6. Преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники
- Глава 20. Преступления против мира и безопасности человечества
- § 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества
- § 2. Преступления против мира
- § 3. Военные преступления
- § 4. Преступления против безопасности человечества
- Оглавление