Тема 7. Економічна безпека банківської установи. ББД

Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади безпеки банківської діяльності

Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності

1.1. Суть і зміст безпеки банківської діяльності, її мета та зав-дання

1.2. Організація системи безпеки банківської діяльності в Україні

1.3. Об’єкти та суб’єкти банківської безпеки

1.4. Види безпеки банківської діяльності та форми її організації

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 2. Безпека банківських установ за кордоном

2.1. Діяльність правоохоронних організацій за кордоном

2.2. Досвід зарубіжних держав щодо забезпечення банківської безпеки

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 3. Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку

3.1. Способи, структура заходів і методи організації забезпечення безпеки діяльності банку

3.2. Організація служби безпеки банку

3.3. Діяльність персоналу щодо виконання заходів безпеки банку

3.4. Концепція безпеки діяльності банку

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 4. Загрози безпеки банку

4.1. Характерні особливості понять «ризик» і «загроза»

Відмітні особливості понять «ризик» і «загроза»

4.2. Класифікація та структура загроз банку

4.3. Внутрішні і зовнішні загрози, їх характеристика та тенденції розвитку

4.4. Заходи банку щодо захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз

4.5. Банківське шахрайство та зловживання службовим становищем працівників банку

Шахрайство за кордоном

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 5. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банку

5.1. Недобросовісна конкуренція, її прояви в банку

Способи ведення недобросовісної конкуренції

5.2. Промислове шпигунство в банку, його прояви

5.3. Захист банку від недобросовісної конкуренції і промис-лового шпигунства

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 6. Охорона та режим у банку

6.1. Обладнання та технічна оснащеність банку

6.2. Режими охорони установ банку

6.3. Обов’язки персоналу банку щодо дотримання режиму охорони

Контрольні запитання для самодіагностики

Модуль 2. Методичні основи безпеки банківської діяльності

Тема 7. Економічна безпека банківської установи

7.1. Суть і зміст економічної безпеки банку

Заходи захисту від чинників, які впливають на економічну безпеку банку

7.2. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів від протиправних посягань

7.3. Забезпечення безпеки банківських операцій

7.4. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих незаконним шляхом

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 8. Інформаційна безпека банківської установи

8.1. Банківська інформація

Особливості захисту комерційної і банківської таємниці

8.2. Особливості інформаційної безпеки банку

8.3. Класифікація загроз інформаційній безпеці банку

Системна класифікація загроз інформації

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку

9.1. Інформаційні ресурси банку

9.2. Інформаційний аудит та моніторинг

9.3. Інформаційно-аналітичні підрозділи банку

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 10. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку

10.1. Кадрова політика банку

10.2. Заходи щодо забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку

Контрольні запитання для самодіагностики

Тема 11. Дії банківської установи в екстремальних ситуаціях

11.1. Екстремальні ситуації

11.2. Заходи банку щодо підготовки до дій в екстремальних умовах

Контрольні запитання для самодіагностики

Рекомендована література

Ресурси мережі Internet

Навчальне видання

Безпека банківської діяльності

Конспект лекцій

Для студентів спеціалізації «Банківська справа» денної форми навчання