Тема 4. Загрози безпеки банку

Содержание

• Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади безпеки банківської діяльності
• Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності
• 1.1. Суть і зміст безпеки банківської діяльності, її мета та зав-дання
• 1.2. Організація системи безпеки банківської діяльності в Україні
• 1.3. Об’єкти та суб’єкти банківської безпеки
• 1.4. Види безпеки банківської діяльності та форми її організації
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 2. Безпека банківських установ за кордоном
• 2.1. Діяльність правоохоронних організацій за кордоном
• 2.2. Досвід зарубіжних держав щодо забезпечення банківської безпеки
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 3. Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку
• 3.1. Способи, структура заходів і методи організації забезпечення безпеки діяльності банку
• 3.2. Організація служби безпеки банку
• 3.3. Діяльність персоналу щодо виконання заходів безпеки банку
• 3.4. Концепція безпеки діяльності банку
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 4. Загрози безпеки банку
• 4.1. Характерні особливості понять «ризик» і «загроза»
• Відмітні особливості понять «ризик» і «загроза»
• 4.2. Класифікація та структура загроз банку
• 4.3. Внутрішні і зовнішні загрози, їх характеристика та тенденції розвитку
• 4.4. Заходи банку щодо захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз
• 4.5. Банківське шахрайство та зловживання службовим становищем працівників банку
• Шахрайство за кордоном
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 5. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банку
• 5.1. Недобросовісна конкуренція, її прояви в банку
• Способи ведення недобросовісної конкуренції
• 5.2. Промислове шпигунство в банку, його прояви
• 5.3. Захист банку від недобросовісної конкуренції і промис-лового шпигунства
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 6. Охорона та режим у банку
• 6.1. Обладнання та технічна оснащеність банку
• 6.2. Режими охорони установ банку
• 6.3. Обов’язки персоналу банку щодо дотримання режиму охорони
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Модуль 2. Методичні основи безпеки банківської діяльності
• Тема 7. Економічна безпека банківської установи
• 7.1. Суть і зміст економічної безпеки банку
• Заходи захисту від чинників, які впливають на економічну безпеку банку
• 7.2. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів від протиправних посягань
• 7.3. Забезпечення безпеки банківських операцій
• 7.4. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих незаконним шляхом
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 8. Інформаційна безпека банківської установи
• 8.1. Банківська інформація
• Особливості захисту комерційної і банківської таємниці
• 8.2. Особливості інформаційної безпеки банку
• 8.3. Класифікація загроз інформаційній безпеці банку
• Системна класифікація загроз інформації
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку
• 9.1. Інформаційні ресурси банку
• 9.2. Інформаційний аудит та моніторинг
• 9.3. Інформаційно-аналітичні підрозділи банку
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 10. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку
• 10.1. Кадрова політика банку
• 10.2. Заходи щодо забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Тема 11. Дії банківської установи в екстремальних ситуаціях
• 11.1. Екстремальні ситуації
• 11.2. Заходи банку щодо підготовки до дій в екстремальних умовах
• Контрольні запитання для самодіагностики
• Рекомендована література
• Ресурси мережі Internet
• Навчальне видання
• Безпека банківської діяльності
• Конспект лекцій
• Для студентів спеціалізації «Банківська справа» денної форми навчання