Контрольні запитання для самодіагностики

1. Визначте роль економічної безпеки в системі безпеки банку.

2. Дайте визначення поняття «економічна безпека банківської сис-теми».

3. Дайте визначення поняття «економічна безпека банку».

4. Перелічіть фактори, які обумовлюють особливу роль економічної безпеки в системі заходів безпеки діяльності банку.

5. Назвіть критерії та показники економічної безпеки банку.

6. Яких загроз зазнає економічна безпека банку?

7. Які існують заходи захисту від чинників, які впливають на еконо-мічну безпеку банку?

8. Визначте суть та мету стратегії економічної безпеки банку.

9. Охарактеризуйте структуру стратегії економічної безпеки банку.

10. Дайте визначення поняття «комплексна система економічної безпека банку».

11. Які існують заходи захисту матеріальних цінностей?

12. Охарактеризуйте засади повної та обмеженої матеріальної від-повідальності працівників банку.

13. Охарактеризуйте матеріальну відповідальність посадових осіб та працівників банку щодо протиправних посягань на матеріальні цін-ності, обладнання та технічні засоби банків.

14. Охарактеризуйте причини, які впливають на створення негатив-ного результату від кредитної діяльності банку

15. Які існують заходи забезпечення безпеки кредитних операцій банку?

16. Охарактеризуйте взаємодію підрозділів банку у процесі підго-товки до надання кредиту, у процесі підготовки кредитної угоди, у процесі проведення кредитного моніторингу, у процесі роботи щодо повернення кредитів.

17. Які існують ступені ризику помилку вибору позичальника?

18. Перелічіть ознаки зв’язку позичальника з тіньовими структур-рами.

19. Охарактеризуйте зміст та мету кредитного моніторингу.

20. Охарактеризуйте механізм захисту кредитних операцій.

21. Які існують заходи щодо організації безпеки валютних операцій банку?

22. Охарактеризуйте способи обману та зловживання довірою, які використовуються при розрахунках за підробленим акредитивом.

23. Перелічіть основні ознаки зношених, непридатних до обігу та фальшивих банкнот.

24. Які існують застереження щодо безпеки роботи з акціями.

25. Які існують застереження щодо безпеки роботи з векселями.

26. Охарактеризуйте особливості забезпечення безпеки операцій банків з пластиковими картками.

27. Що розуміється під легалізацією (відмиванням) незаконно отри-маних грошей?

28. Що мають охоплювати банки при розробці програми протидії легалізації незаконно отриманих грошей?