ББД

Ресурси мережі Internet

1. Сервер Верховної Ради України // www.rada.gov.ua

2. Сервер Національного банку України // www.bank.gov.ua

3. ЛигаБизнесИнформ // www.liga.net

4. Нормативные акты Украины // www.nau.kiev.ua

5. http://www.bezpeka.ua

ЗМІСТ

Вступ	3

Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади безпеки банківської діяльності	5
Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності	5
1.1. Суть і зміст безпеки банківської діяльності, її мета та завдання	5
1.2. Умови організації системи безпеки банківської діяльності в Україні	7
1.3. Об’єкти та суб’єкти банківської безпеки	13
1.4. Види безпеки банківської діяльності та форми її організації	16

Тема 2. Безпека банківських установ за кордоном	20
2.1. Діяльність правоохоронних організацій за кордоном	20
2.2. Досвід зарубіжних держав щодо забезпечення банківської безпеки	23

Тема 3. Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку	40
3.1. Способи, структура заходів та методи організації забезпечення безпеки діяльності банку	40
3.2. Організація служби безпеки банку	46
3.3. Діяльність персоналу щодо виконання заходів безпеки банку	52
3.4. Концепція безпеки діяльності банку	56

Тема 4. Загрози безпеки банку	59
4.1 Характерні особливості понять «ризик» і «загроза»	59
4.2 Класифікація та структура загроз банку	60
4.3. Внутрішні і зовнішні загрози, їх характеристика та тенденції розвитку	64
4.4. Заходи банку щодо захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз	65
4.5. Банківське шахрайство та зловживання службовим становищем працівників банку	66

Тема 5. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банку	76
5.1 Недобросовісна конкуренція, її прояви в банку	76
5.2. Промислове шпигунство в банку, його прояви	82

5.3. Захист банків від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства	85

Тема 6. Охорона та режим у банку	90
6.1. Обладнання та технічна оснащеність банку	90
6.2. Режими охорони установ банку	94
6.3. Обов’язки персоналу банку щодо дотримання режиму охорони	99

Модуль 2. Методичні основи безпеки банківської діяльності	104
Тема 7. Економічна безпека банківської установи	104
7.1. Суть і зміст економічної безпеки банку	104
7.2. 3ахист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів від протиправних посягань	108
7.3. Забезпечення безпеки банківських операцій	111
7.4. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих незаконним шляхом	130

Тема 8. Інформаційна безпека банківської установи	134
8.1. Банківська інформація	134
8.2. Особливості інформаційної безпеки банку	139
8.3. Класифікація загроз інформаційній безпеці банку	143

Тема 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку	152
9.1. Інформаційні ресурси банку	152
9.2. Інформаційний аудит та моніторинг	156
9.3. Інформаційно-аналітичні підрозділи банку	160

Тема 10. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку	165
10.1. Кадрова політика банку	165
10.2. Заходи щодо забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку	178

Тема 11. Дії банківської установи в екстремальних ситуаціях	185
11.1. Екстремальні ситуації	185
11.2. Заходи банку щодо підготовки до дій в екстремальних умовах	190

Рекомендована література	201

Содержание