Контрольні запитання для самодіагностики

1. Дайте визначення понять «ризик» і «загроза».

2. Перелічіть основні відмітні особливості понять «ризик» та «заг-роза».

3. Охарактеризуйте джерела виникнення та основні джерела регу-лювання банківських ризиків і банківських загроз.

4. Перелічіть об’єкти загроз в банку.

5. Які фактори посилюють активізацію загроз банківській безпеці?

6. За якими ознаками можна класифікувати загрози безпеці банку?

7. Охарактеризуйте загрози, які класифіковані за ступенем тяжкості наслідків.

8. Перелічіть суб’єктів внутрішніх і зовнішніх загроз.

9. Внаслідок яких дій утворюються загрози, які наносять матеріаль-ні збитки банку?

10. Розкрийте зміст економічних внутрішніх і зовнішніх загроз, пере-лічіть причини їх виникнення.

11. Охарактеризуйте зміст фізичних внутрішніх і зовнішніх загроз, перелічіть причини їх виникнення.

12. Що розуміється під інтелектуальними внутрішніми і зовнішніми загрозами?

13. Перелічіть причини виникнення інтелектуальних внутрішніх і зовнішніх загроз.

14. Які існують способи реалізації внутрішніх і зовнішніх загроз?

15. Охарактеризуйте заходи кадрового характеру щодо забезпе-чення захисту банку.

16. Розкрийте суть організаційно-технічних заходів щодо забезпе-чення захисту банку.

17. Дайте визначення поняття «банківське шахрайство».

18. Перелічіть основні види банківського шахрайства.

19. До яких видів шахрайського обману вдаються клієнти банку?

20. Які існують особисті мотиви банківського шахрайства?

21. Охарактеризуйте сутність шахрайства та найпоширеніші шах-райські дії за кордоном.

22. Охарактеризуйте форми зловживання службовим становищем працівників банку.

23. Які існують ознаки зловживання службовим становищем і скоєн-ня шахрайських дій працівниками банку?

24. Які існують способи виявлення зловживань службовим станови-щем і скоєння шахрайських дій з боку працівників банку?

25. Перелічіть заходи локалізації шахрайських дій і зловживань службовим становищем працівниками банку.