XII. Вимоги до проведення заходів з фінансового моніторингу:

- ФБ зобов'язана розробити і затвердити правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодав­ства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) до­ходів, одержаних злочинним шляхом;

• ФБ призначає працівника, відповідального за проведення фінансового мо­ніторингу;

• ФБ зобов'язана здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що, відповідно до вимог законодавства України, підлягають фінан­совому моніторингу, та проводити їх реєстрацію відповідно до вимог законо­давства, в тому числі проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансо­ву операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем;

- надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансово­му моніторингу, здійснюється згідно з вимогами законодавства;

- документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції ФБ зберігає протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції;

- ФБ зобов'язані сприяти представникам уповноваженого органу в прове­денні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніто­рингу, та ДКЦПФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотри­манням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».